Nu mai puţin de 14 persoane au fost arestate preventiv, marţi seara, în baza mandatelor emise de judecătorii Tribunalului Dolj, în dosarul evaziunii de 8 milioane de euro. Cei 14 sunt acuzaţi că, împreună cu alte persoane, au înfiinţat 24 de firme prin intermediul cărora au derulat activităţi comerciale ilicite, folosindu-se de faptul că pentru achiziţiile intracomunitare sunt scutite de plata TVA.
În urma unui maraton de audieri, care au durat de luni după-amiază până marţi dimineaţa, procurorul de caz din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova a dispus reţinerea pentru 24 de ore a unui număr de 14 persoane în dosarul evaziunii de peste 8 milioare de euro. Este vorba despre Andrei Dumitru, Felician Popa, Ana Popa, Costinel Carşin, Ion Laurenţiu Chiriac, Costinel Moandă, Gabriela Duinea, Silviu Moandă, Ion Marius Voiculescu, Daniela Popescu, Alexandru Adelin Maria, Dumitru Cristian Udrescu, Rabie Abdalla şi Henri Saouma.
Marţi după-amiază, toţi cei 14 inculpaţi au fost urcaţi în dube şi duşi la Tribunalul Dolj, cu propunere de arestare preventivă. Magistraţii au admis propunerea procurorilor şi le-au emis acestora mandate pentru o perioadă de 29 de zile. Bineînţeles că avocaţii lor au formulat imediat recurs împotriva acestei măsuri, recurs care se va judeca la Curtea de Apel Craiova.
Reamintim că luni dimineaţa, poliţiştii BCCO Craiova, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, sprijiniţi de colegi din alte judeţe, au organizat o acţiune de amploare, pe parcursul căreia au fost efectuate descinderi la 10 locaţii – locuinţe şi sedii de societăţi comerciale –, majoritatea din Craiova şi comunele limitrofe, dar şi din Corabia şi Caracal, judeţul Olt, Ilfov şi Bucureşti, aparţinând membrilor grupării. Aceştia sunt acuzaţi că au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând 24 de societăţi comerciale, înfiinţate special pentru derularea de activităţi comerciale ilegale cu zahăr şi ulei. Astfel, potrivit anchetatorilor, suspecţii au înfiinţat, în Bulgaria şi Ungaria, societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA. În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale, controlate tot de membrii grupării. După cum au mai comunicat anchetatorii, cu titlu de exemplu, prin intermediul uneia dintre aceste societăţi, respectiv SC Zahărul Corabia SA, a fost creat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin înregistrarea fictivă a aproximativ 10.000 tone de zahăr, ca fiind livrare intracomunitară, lucru ce nu corespundea realităţii.
Prejudiciul total cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat depăşeşte 8 milioane de euro, iar oamenii legii continuă cercetările în dosar.
