Magistraţii Curţii de Apel Craiova au pronunţat, ieri după-amiază, sentinţa definitivă în dosarul rambursărilor ilegale de TVA ale controversaţilor afacerişti craioveni Ion şi Nicolae Mihăilescu. Cei doi, împreună cu alţi patru inculpaţi, au fost trimişi în judecată în 2006 de procurorii DIICOT pentru asociere în vederea comiterii de infracţiuni, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani. Fraţii Mihăilescu au primit câte 4 ani de închisoare cu executare, în condiţiile în care fuseseră condamnaţi pe fond la câte 10 ani de închisoare, alţi doi inculpaţi primind 2, respectiv 1 an de închisoare, toate pedepsele fiind cu executare. Poliţiştii spun că aşteaptă emiterea mandatelor de executare a pedepselor pentru a-i ridica pe inculpaţi.
Cunoscuţi drept fraţii „Ţuică”, deţinători ai unor afaceri pe care le-au dus la faliment – între care Fabrica de Zahăr de la Calafat, o fabrică de alcool (de unde le vine şi porecla) – Ion şi Nicolae Mihăilescu au fost trimişi în judecată în 2006, alături de alte patru persoane, procurorii DIICOT reţinând în sarcina lor înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziunea fiscală, spălarea de bani şi asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni. Potrivit anchetatorilor, fraţii Nicolae şi Ion Eugen Mihăilescu, ajutaţi de Dan Stoica, Vasile David, Stela Băeţică şi Cristina Coţofană au derulat, în perioada 2001-2002, o serie de tranzacţii comerciale fictive, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu sume de ordinul sutelor de miliarde de lei vechi.
Cei şase, în calitate de asociaţi, acţionari, administratori ori salariaţi la SC EXTENSIV COM SRL, SC EXTERRA SRL, SC ZAHĂRUL SA Calafat, SC EXERV SRL, SC EXALCOM SRL şi SC DONGEN COM SRL din Craiova, au iniţiat, desfăşurat şi determinat încheierea unor documente fictive care atestau achiziţionarea de utilaje pentru suma de aproximativ 60 de milioane de lei, în baza cărora au solicitat şi obţinut rambursări şi compensări ilegale de TVA şi alte obligaţii fiscale în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei (200 de miliarde lei vechi), de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj. Conform procurorilor DIICOT, Dan Stoica a înregistrat în mod nelegal, în perioada respectivă, 57 de facturi fiscale, cuprinzând date false, a căror valoare era de aproximativ 12 milioane de lei, facturi care atestau în mod nereal că societatea administrată de el ar fi achiziţionat mai multe produse de la o firmă din Bucureşti. Achiziţiile au fost plătite în numerar, folosindu-se chitanţe fiscale ce depăşeau, fiecare, echivalentul a 50.000 de lei. Pe baza tranzacţiilor efectuate în acest mod, societăţile aparţinând fraţilor Mihăilescu au solicitat şi obţinut, ulterior, aprobarea rambursărilor ilegale de TVA.
În februarie 2006, fraţii Mihăilescu şi Dan Stoica au fost arestaţi preventiv, iar în iulie, dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti. Pe 5 decembrie 2006, instanţa a constatat că nu are competenţe teritoriale pentru a judeca dosarul şi l-a trimis la Tribunalul Dolj.
Pedepse între 2 şi 10 ani
Pe 12 octombrie 2012 judecătorii Tribunalului Dolj i-au găsit vinovaţi pe cinci dintre inculpaţi. Astfel, Ion şi Nicolae Mihăilescu au fost condamnaţi la câte 10 ani de închisoare cu executare, Dan Stoica a fost condamnat la 6 ani de închisoare, Vasile David a primit 3 ani de închisoare, Stela Băeţică – 2 ani de închisoare, iar faţă de Cristina Coţofană a încetat procesul penal.
Inculpaţii au declarat apel, soluţionat ieri de Curtea de Apel Craiova. Instanţa a admis apelurile inculpaţilor şi le-a redus pedepsele, Stela Băeţică fiind achitată. Astfel, fraţii Mihăilescu au de executat câte 4 ani, din care se va scădea perioada arestării preventive, Dan Stoica a primit 2 ani, iar Vasile David 1 an, toţi cu executare. În plus, inculpaţii au de achitat 51,9 miliarde lei vechi, mai puţin decât prejudiciul reţinut iniţial în sarcina lor. Pentru că sentinţa Curţii de Apel este definitivă, cei patru inculpaţi trebuie ridicaţi şi introduşi în arest. Reprezentanţii IPJ Dolj au declarat că aşteaptă să primească mandatele de executare a pedepsei emise pe numele celor patru, urmând ca imediat să fie demarate procedurile de prindere a condamnaţilor.
