Un avocat oltean şi o femeie, administrator al unei societăţi comerciale, au fost trimişi în judecată de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Craiova pentru fraude cu fonduri europene. Cei doi au făcut o înţelegere cu privire la un utilaj de construcţii şi au întocmit documente false din care reieşea că femeia ar fi achiziţionat utilajul, astfel că a obţinut o finanţare de aproape 200.000 lei în baza documentelor prezentate la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Andreea Liana Gherghe, administrator al unei societăţi comerciale, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, tentativă la infracţiunea de evaziune fiscală şi folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene şi Nicolae Burlan, avocat în Baroul Olt, administrator în fapt al unei societăţi comerciale, acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene. În rechizitoriu, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: „la data de 13 martie 2015, inculpata Gherghe Andreea, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale şi cumpărător, împreună cu inculpatul Burlan Nicolae, administrator în fapt al unei firme şi vânzător, au întocmit şi semnat mai multe documente care priveau achiziţia unui utilaj de construcţii. Scopul întocmirii acestor documente a fost acela de a atesta, în mod necorespunzător realităţii, că utilajul respectiv a intrat efectiv în gestiunea firmei administrată de inculpata Gherghe Andreea, că există fizic la sediul acesteia şi că nu prezintă deficienţe tehnice la punerea în funcţiune. În perioada martie-aprilie 2015, aceste documente au fost folosite de către inculpată la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), de unde a solicitat şi obţinut fonduri nerambursabile din bugetul european şi naţional în sumă de 197.037,52 lei, reprezentând o primă tranşă dintr-un proiect privind achiziţia de utilaje. În aceeaşi perioadă, inculpata a folosit aceleaşi documente şi la A.N.A.F. – A.J.F.P. Dolj pentru a solicita şi obţine rambursarea TVA aferentă achiziţiei utilajului, cerere care i-a fost respinsă de către această instituţie publică. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 197.037,52 lei reprezentând contravaloarea integrală a finanţării nerambursabile. În cauză, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile şi mobile aparţinând inculpatei Gherghe Andreea Liana”, se arată încomunicatul DNA Craiova. Dosarul a fost trimis spre judecare Curtea de Apel Craiova, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
