Poliţiştii şi procurorii de crimă organizată craioveni au stricat, din nou, afacerile unor persoane care încălcau legea. Oamenii legii au descins, ieri, la 10 locaţii din Dolj, Olt, Ilfov şi Bucureşti, la locuinţe şi sedii de firme aparţinând membrilor unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală. Aceştia sunt suspectaţi că au creat un prejudiciu de peste 8 milioane de euro bugetului de stat, utilizând 24 de firme prin care derulau activităţi comerciale ilicite. Întreaga acțiune s-a desfășurat cu sprijinul nemiljocit a SRI, Direcția de Informații Dolj.
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova şi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul SCCO Mehedinţi, SCCO Olt, IPJ Dolj şi IPJ Olt, cu suportul tehnic şi informativ al SRI Dolj şi DGIPI Dolj, au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 21 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Oamenii legii au „sunat deşteptarea”, ieri dimineaţă la 10 locaţii – locuinţe şi sedii de societăţi comerciale –, majoritatea din Craiova şi comunele limitrofe, dar şi din Corabia şi Caracal, judeţul Olt, Ilfov şi Bucureşti, aparţinând membrilor grupării. Aceştia sunt acuzaţi că au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând 24 de societăţi comerciale, înfiinţate special pentru derularea de activităţi comerciale ilegale cu zahăr şi ulei. Astfel, potrivit anchetatorilor, suspecţii au înfiinţat, în Bulgaria şi Ungaria, societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA. „În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale, controlate tot de membrii grupării, după cum se arată într-un comunicat al BCCO Craiova.
Potrivit procurorilor DIICOT Craiova, prin intermediul uneia dintre aceste societăţi, respectiv SC ZAHĂRUL CORABIA SA, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin înregistrarea fictivă a aproximativ 10.000 tone de zahăr, ca fiind livrare intracomunitară, lucru ce nu corespundea realităţii.
Prejudiciul total cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat depăşeşte 8 milioane de euro.
În jur de 20 de persoane, ridicate în urma descinderilor în baza unor mandate de aducere, au fost duse, rând pe rând, aseară, la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.
