Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova au anunţat că au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaţilor:
DOBRE CRISTIAN, la data faptelor asociat majoritar în cadrul SC Polystart Impex SRL, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:
– participaţie improprie (sub forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale),
– dare de mită,
– instigare la infracţiunea de spălare a banilor,
– instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (5 acte materiale),
LUIS GUILHERME GOMES DE ALMEIDA, la data faptelor administrator al SC Polystart Impex SRL, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:
– participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale),
– dare de mită,
– spălare a banilor,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (5 acte materiale),
ROMANESCU CEZAR RĂZVAN, la data faptelor diriginte de şantier şi reprezentant al SC Project THC SRL, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:
– complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale),
– luare de mită,
– spălare a banilor,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (7 acte materiale).
şi în stare de libertate a inculpaţilor:
FLORESCU VIOREL, la data faptei manager tehnic construcţii civile, desemnat prin dispoziţie a primarului municipiului Craiova în echipa de implementare a proiectului, cu privire la săvârşirea infracţiunii de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale),
RĂGĂLIE TUDOR, în calitate de arhitect, cu privire la săvârşirea infracţiunii de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (2 acte materiale),
SABĂU MARIANA şi GAVRILĂ GHEORGHE, la data faptelor inginer structurist respectiv verificator al proiectului tehnic „Craiova Water Park”, cu privire la săvârşirea infracţiunii de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene cu consecinţe deosebit de grave,
ROMANESCU MARIUS FLORIN, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:
– complicitate la spălarea banilor,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale),
COJOCARU IRINA LILIANA, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:
– complicitate la luare de mită,
– complicitate la spălarea banilor,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale),
SC POLYSTART IMPEX SRL, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:
– participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale),
– complicitate la dare de mită,
– complicitate la spălarea banilor,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (5 acte materiale),
SC PROJECT THC SRL, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:
– complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (5 acte materiale)
– complicitate la luare de mită,
– complicitate la spălarea banilor,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (7 acte materiale),
SC IDP PROIECT SA, cu privire la săvârşirea infracţiunii de complicitate la participaţie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată (2 acte materiale).
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
La data de 06 februarie 2013, între Primăria Craiova şi o asociere de firme din care făcea parte şi SC Polystart Impex SRL, controlată de inculpatul Dobre Cristian a fost încheiat un contract de lucrări, având ca obiect realizarea unui complex de agrement acvatic în parcul Tineretului din Municipiul Craiova, proiect finanţat din fonduri europene, în valoare totală de 80.699.200 lei.
În acest context, în perioada 2013-2014, inculpatul Dobre Cristian a coordonat un întreg mecanism prin care au fost denaturate situaţiile de lucrări privind realizarea unuia dintre obiectivele contractului.
În acest sens, a fost schimbată integral, fără respectarea prevederilor legale, structura de rezistenţă a unei clădiri din cadrul complexului, urmărindu-se reducerea costurilor ocazionate de execuţia lucrărilor, în raport cu proiectul tehnic iniţial şi devizul ofertă, astfel încât diferenţa în plus dintre sumele de bani solicitate şi obţinute din fondurile europene, respectiv bugetul naţional şi sumele de bani cheltuite pentru execuţia obiectivului să fie însuşită pe nedrept.
De asemenea, inculpatul Dobre Cristian a acţionat atât direct cât şi prin intermediul altor persoane inclusiv pentru coruperea celor care aveau sarcina supravegherii executării construcţiei în conformitate cu contractul de lucrări semnat cu beneficiarul şi contractul de finanţare încheiat cu autoritatea de management.
Concret, contribuţia sa a fost materializată, printre altele, astfel :
– a dispus ca lucrările asumate să fie executate în regim de antreprenoriat – prin subcontractare, în totală contradicţie cu contractul de execuţie încheiat cu Primăria Craiova,
– a decis împreună cu inculpatul Luis Guilherme Gomes de Almeida de a reproiecta integral documentaţia tehnică privind structura de rezistenţă a unuia dintre obiective pentru reducerea semnificativă a cheltuielilor de execuţie, având o relaţie directă în acest sens cu coordonatorul de proiect – arhitect şef Răgălie Tudor,
– s-a implicat direct în stabilirea preţului contractat cu furnizorii de materiale,
– a dispus prin intermediul inculpatului Luis Guilherme Gomes de Almeida ca în relaţia cu beneficiarul lucrării să fie înaintate spre decontare în intervalul august – decembrie 2013, prin intermediul liderului de asociere situaţii de lucrări necorespunzătoare realităţii în care au fost consemnate valori mult superioare cantitativ şi efectiv executate, cu consecinţa obţinerii unui folos necuvenit de 4.473.432 lei la care se adaugă TVA în valoare de 1.073.623,78 lei,
– a avut în permanenţă reprezentarea fraudei realizate şi modalitatea prin care s-a asigurat obţinerea folosului necuvenit, solicitând şi primind în mod regulat, prin intermediul inculpatului Luis Guilherme Gomes de Almeida, rapoarte din care rezulta efectiv diferenţa dintre ce se înainta spre decontare beneficiarului şi ce se executa efectiv,
– a cunoscut în mod direct că o parte din materiale şi manopera decontată către beneficiar, aferentă lucrărilor „executate” în şantierul Craiova Waterpark sunt folosite în alte scopuri, sens în care personal a dispus subordonaţilor să-i fie asfaltată o alee din vecinătatea gardului locuinţei sale, fără a fi interesat de costuri şi fiind deplin conştient că valoarea materialelor şi a forţei de muncă va fi decontată de societate prin situaţiile de lucrări înaintate Primăriei Craiova.
O parte din activitatea infracţională a inculpatului Dobre Cristian, amintită mai sus, referitoare la derularea şi decontarea lucrărilor, a fost cunoscută şi de inculpatul Florescu Viorel, reprezentant al Primăriei Craiova, desemnat în echipa de implementare a proiectului dar şi de inculpaţii Sabău Mariana şi Gavrilă Gheorghe.
Inculpatul Dobre Cristian, pentru a-şi asigura sprijinul dirigintelui de şantier Romanescu Cezar Răzvan, a remis acestuia, indirect prin intermediul altor persoane (inculpaţii Luis Guilherme Gomes de Almeida şi Cojocaru Irina Liliana), sume de bani necuvenite, inclusiv sub forma unui contract fictiv de prestări servicii (în total 115.426.56 lei şi 7.000 euro). Pentru a ascunde şi disimula adevărata provenienţă a sumei de 115.426.56 lei, obţinută de către dirigintele de şantier în modalitatea de mai sus, inculpatul Romanescu Marius Florin a semnat şi ştampilat două rapoarte de activitate ataşate ca documente justificative la două facturi fiscale, cunoscând că activităţile menţionate în cuprinsul acestora nu fuseseră executate.
Urmare a acestei conduite infracţionale, Primăria Craiova şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice au fost prejudiciate cu suma totală de 5.547.055 lei (aprox. 1.232.678 euro), care reprezintă în acelaşi timp şi un folos patrimonial necuvenit realizat de societatea controlată de inculpat.
În cauză, procurorii anticorupţie au instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor Dobre Cristian, S.C. Project Thc S.R.L, S.C. Polystart Impex S.R.L., Sabău Mariana, S.C. Idp Proiect s.r.l.,Răgălie Tudor şi Florescu Viorel.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dolj, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.
