După două amânări, miercuri seara, judecătorii Curţii de Apel Craiova au anunţat pronunţarea în cazul apelului formulat de Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, împotriva sentinţei prin care a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Instanţa i-a respins inculpatului apelul ca fiind nefondat, i-a menţinut pedeapsa primită pe fond la Tribunalul Olt şi a constatat că o parte din prejudiciu creat ANAF a fost acoperită de Bercea Mondial, acesta fiind obligat, în plus, să achite dobânzile şi penalităţile calculate conform Codului fiscal. Hotărârea Curţii de Apel Craiova nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Reamintim că, la sfârşitul lunii noiembrie 2011, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova l-au trimis în judecată pe Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial, pentru evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2001-2005, Bercea a acordat, sub formă de avans, marfă şi împrumuturi financiare, suma de 50.803.591.400 de lei vechi, în condiţiile în care între societăţile administrate de acesta şi societăţile beneficiare nu s-au derulat tranzacţii comerciale. Totodată, acesta a ridicat din conturile societăţilor administrate, în baza unor documente fictive, suma de 18.404.000.000 lei vechi – reprezentând salarii, sume pe care le-a reintrodus în circuitul financiar al societăţilor administrate. Tot în baza unor documente fictive, inculpatul Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societăţi comerciale dividende în sumă de 1.968.000.000 lei vechi, iar din contul alteia, în sumă de 3.243.500.000 lei vechi, în condiţiile în care societăţile din conturile cărora a ridicat aceste sume au înregistrat pierderi lună de lună, după cum au reţinut procurorii în rechizitoriul întocmit la finalizarea cercetărilor. De asemenea, Bercea Mondial a fost acuzat de procurori că a distrus sau ascuns actele contabile aparţinând celor cinci societăţi al căror asociat şi administrator a fost, pentru a îngreuna şi obstrucţiona controlul fiscal, situaţie care a impus efectuarea verificărilor de pe extrasele de cont ridicate din unităţile bancare unde societăţile administrate au avut deschise conturile.
În plus, în urma controlului făcut de organele fiscale s-a mai stabilit că Bercea Mondial, în calitate de persoană fizică şi persoană juridică, a acordat împrumuturi unor persoane fizice şi juridice de la care a perceput o dobândă lunară cuprinsă între 5 şi 15%, veniturile astfel obţinute în plus faţă de suma împrumutată nefiind declarate organelor financiare, sustrăgându-se, astfel, de la plata obligaţiilor către bugetul de stat.
Pe 13 martie 2012, Tribunalul Olt l-a condamnat pe Sandu Anghel la 2 ani de închisoare cu executare în acest dosar. Avocaţii acestuia au formulat apel, care a fost soluţionat, miercuri, de judecătorii Curţii de Apel Craiova. Magistraţii craioveni i-au respins apelul ca nefondat, i-au menţinut pedeapsa de 2 ani închisoare cu executare şi au constatat acoperit parţial, în limita sumei de 333.153,518 lei, prejudiciul cauzat părţii civile ANAF Bucureşti, obligându-l pe inculpat la plata către aceeaşi parte civilă a obligațiilor fiscale accesorii, mai exact dobânzi şi penalităţi, calculate conform Codului Fiscal. Atât procurorii, cât şi inculpatul pot face recurs, întrucât hotărârea Curţii de Apel Craiova nu este definitivă.
Tot la Curtea de Apel Craiova se judecă şi apelul împotriva deciziei Tribunalului Olt prin care, la sfârşitul lunii februarie a.c., Bercea Mondial a fost condamnat la şapte ani şi șase luni de închisoare cu executare, pentru tentativă la omor calificat, următorul termen fiind fixat pe 4 decembrie a.c.
