Şapte craioveni au fost condamnaţi de magistraţii Tribunalului Dolj la pedepse cuprinse între 3 şi 6 ani de închisoare pentru înşelăciune şi falsuri. Membrii acestui grup au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, anul trecut, după ce oamenii legii au stabilit că aceştia au derulat o activitatea infracţională deosebit de complexă, având ca scop final obţinerea unei rambursări ilegale de TVA în valoare de aproximativ 500.000 euro. Mai exact, au tranzacţionat între două firme un teren fără prea mare valoare de prin Maramureş, un “munte”, la un preţ exorbitant, de parcă ar fi fost un munte cu aur.
Anul trecut, în luna martie, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată a unui grup de persoane care au încercat câţiva ani, prin diverse inginerii financiare, să pună mâna pe aproximativ jumătate de milion de euro. Este vorba despre Aurelian Victor Mănescu (61 de ani), din Craiova, Mariana Neguţ, fostă Ghiţă (39 de ani), din Craiova, Marin Niţoiu (59 de ani), tot din Craiova, Costel Marius Firulescu (30 de ani), din Craiova, Petre Stoiean (46 de ani), din Craiova, Constantin Coman (46 de ani) şi Maria Domnu (50 de ani), toţi trimişi în judecată pentru constituire a unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, înşelăciune sau complicitate la infracţiunea de înşelăciune, fals la Legea Contabilităţii şi spălare de bani.
Potrivit rechizitoriului întocmit în cauză de procurori, toată povestea a început în anul 2004, când Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj sesizează nereguli în cazul unei tranzacţii efectuate între SC Silicon Data SRL Craiova şi SC Mitcos Gen SRL Craiova, având ca obiect vânzarea unui teren în suprafaţă de 60.000 mp, situat în extravilanul comunei Budeşti, judeţul Maramureş, pentru care cea de-a doua societate ar fi plătit 113.393.196.000 lei, solicitându-se rambursarea sumei de 18.186.301.329 lei (aproximativ 500.000 euro). Verificarea efectuată de consilierii DGFP Dolj a atestat că preţul vânzării nu corespundea cu suma facturată, iar în luna aprilie 2004, SC Mitcos Gen SRL Craiova a înregistrat plata terenului achiziţionat fără a prezenta documente justificative în acest sens. Terenul respectiv era un “munte”, după cum a fost înregistrat de firmele implicate în această “inginerie”, fiind comandată o expertiză din care rezulta că este bogat în zăcământ de andezit bazaltoid. Ideea este că respectivul teren a fost vândut “în acte”, de trei ori într-o zi, ajungând să “sară” de la 15 milioane de lei vechi la 113 miliarde.
Procesul a durat un an şi jumătate
Conform rechizitoriului întocmit de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, faptul că terenul prezentat anterior, din localitatea Budeşti judeţul Maramureş, a fost vândut la un preţ exorbitant, s-a datorat “ingeniozităţii” lui Aurelian Victor Mănescu, în calitate de administrator al SC Mitcos Gen SRL Craiova, şi Marin Niţoiu, persoană care “sponsorizase” vânzarea-cumpărarea terenului cu suma de 2 milioane euro, pe care susţinea că i-ar fi împrumutat lui Mănescu, pentru că îl cunoştea de multă vreme, fără să întocmească vreun document. Discuţiile cu martorii şi adresele oficiale primite de la diverse instituţii ale statului, printre care şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor au dovedit pe parcursul cercetărilor faptul că sumele vehiculate nu au existat cu adevărat, fiind vorba, în mare parte, doar de înregistrări fictive şi documente false.
Cazul a fost prezentat, pe larg, în paginile cotidianului nostru anul trecut, în luna martie, când magistraţii Tribunalului Dolj au respins propunerea procurorilor de arestare preventivă a celor şapte, aceştia fiind judecaţi în stare de libertate. Acum, după un an şi jumătate, instanţa a pronunţat sentinţa în dosar, cei şapte alegându-se cu pedepse cuprinse între 3 şi 6 ani de închisoare. Potrivit deciziei Tribunalului Dolj, Mănescu a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare, Mariana Neguţ a primit 3 ani de închisoare cu suspendare, Marin Niţoiu s-a ales cu o pedeapsă de 6 ani închisoare, Costel Marius Firulescu a primit 3 ani şi 6 luni, Petre Stoiean – 4 ani şi 6 luni, Maria Domnu – 4 ani şi Constantin Coman tot 4 ani de închisoare. În plus, instanţa a admis acţiunea civilă formulată de ANAF – Bucureşti în cauză şi i-a obligat pe Niţoiu, Stoiean, Firulescu, Coman şi Domnu Maria la plata sumei de 653.100 lei către ANAF, cu majorările legale aferente, sumare reprezentând TVA compensat ilegal prin mai multe deconturi. Decizia Tribunalului Dolj nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.
