Descinderi la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

0
85

Poliţiştii şi procurorii de crimă organizată au făcut, ieri, mai multe percheziţii în municipiul Slatina, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, suspecţii au folosit mai multe firme-fantomă pentru a atesta în mod fictiv achiziţionarea de lingouri de aluminiu pe care le procurau în mod ilicit. Nu mai puţin de 23 de persoane urmează să fie audiate de procurorul de caz, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale.mascati

Poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Olt, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Olt, au făut, ieri, un număr de 5 percheziţii pe raza municipiului Slatina, la domiciliile unor persoane fizice şi sediile sociale ale unor persoane juridice, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit DIICOT, în cauză există suspiciunea că în perioada 2008-2013, suspectul P. C., administrator al unei societăţi comerciale din Slatina, a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, la care, ulterior, au aderat mai multe persoane, administratori ai unor societăţi comerciale de tip fantomă, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul comerţului cu lingouri de aluminiu. „În perioada menţionată, suspectul a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii, facturi fiscale în valoare de 12.600.000 lei, eliberate de către 13 societaţi comerciale de tip fantomă, administrate de către membrii grupului, prin care s-a atestat în mod fictiv achiziţionarea de lingouri de aluminiu, în scopul de a crea aparenţa de legalitate a aprovizionărilor efectuate de către acesta, prin modalităţi ilicite. Sumele de bani erau retrase de către suspecţi în numerar din conturile societăţilor comerciale, iar ulterior erau restituite liderului grupului infracţional”, se arată în comunicatul DIICOT. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în valoare de 7.729. 052 lei. La sediul DIICOT-  BT Olt vor fi aduse în vederea audierii un număr de 23 de persoane. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Slatina şi luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt.