Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Dolj, cu sprijinul „mascaţilor” Serviciului de Acţiuni Speciale Dolj, lucrătorilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Poliţiei oraşului Segarcea, Postului de Poliţie Coţofenii din Faţă şi al colegilor de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice de la IPJ Prahova, Gorj şi Călăraşi au efectuat, luni, 15 percheziţii la sediul mai multor societăţi comerciale din judeţele Dolj, Prahova, Gorj şi Călăraşi. Acţiunea s-a desfăşurat într-un dosar penal instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, cu un prejudiciu estimat la peste 4 milioane lei.
Conform reprezentanţilor IPJ Dolj, oamenii legii au descins la domiciliile unor persoane fizice care au calitatea de administratori statutari sau de fapt ai societăţilor comerciale vizate, 12 percheziţii fiind efectuate în municipiul Craiova şi localităţile Coşoveni, Coţofenii din Faţă şi Gângiova, judeţul Dolj, şi câte una în judeţele Prahova, Gorj şi Călăraşi. Poliţiştii au identificat şi ridicat documente contabile referitoare la relaţii comerciale derulate de 22 de societăţi comerciale, 3 întreprinderi individuale şi au ridicat ştampilele a patru societăţi comerciale. Percheziţiile au fost efectuate într-o cauză penală înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în care se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005, de către mai multe persoane reprezentând în drept sau în fapt S.C. MRG METAL S.R.L. Craiova. Din actul de sesizare şi probatoriul administrat în cauză a rezultat că în perioada aprilie 2015 – mai 2016, S.C. MRG METAL S.R.L. a evidenţiat în documentele contabile achiziţii fictive de deşeuri feroase şi neferoase de la un număr de 20 de societăţi comerciale de tip ”fantomă” sau societăţi care nu au confirmat relaţiile comerciale înregistrate în contabilitate de către S.C. MRG METAL S.R.L. şi declarate organelor fiscale. Scopul final a fost acela al sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale generate de activitatea comercială desfăşurată, cauzând astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum de 4.016.900 lei, reprezentând impozit pe profit şi T.V.A. Cercetările sunt continuate de oamenii legii pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi participaţia penală a tuturor persoanelor implicate.
