Curtea de Apel Craiova a soluţionat, vineri, apelul declarat de omul de afaceri craiovean Constantin Dîlgoci şi alţi patru inculpaţi trimişi în judecată în urmă cu mai bine de 6 ani pentru returnări ilegale de TVA. Instanţa a admis apelurile inculpaţilor, astfel că, excepţie făcând Dîlgoci, restul s-au ales cu pedepsele reduse. Pe de altă parte, instanţa a admis şi apelul procurorilor, dispunând condamnarea uneia dintre partenerele de dosar ale afaceristului craiovean, femeia fiind achitată în prima instanţă, de Tribunalul Dolj.
Omul de afaceri craiovean Constantin Dîlgoci a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT Dolj, alături de alte patru persoane, pentru obţinerea de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj a două restituiri ilegale de TVA, în valoare de 6,6 miliarde de lei vechi, dosarul fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj pe 23 august 2006. În sarcina lor s-a reţinut constituire de grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani. După aproape 3 ani de judecată, la începutul lunii martie 2009, Tribunalul Dolj i-a găsit vinovaţi pe patru dintre cei cinci inculpaţi, aceştia fiind condamnaţi la pedepse cu închisoarea. Astfel, Constantin Dîlgoci a primit 5 ani pentru constituire a unui grup infracţional organizat, 10 ani pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi 3 ani pentru spălare de bani, dispunând ca Dîlgoci să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 10 ani închisoare, plus trei ani de interzicere a drepturilor de a alege, de a fi ales şi de a ocupa funcţii publice. Tatiana Nica, Tiberiu Leoveanu Oncică şi Marcella Patricia Chirea (fostă Şearpe) au primit aceeaşi pedeapsă, respectiv 10 ani închisoare. Tribunalul Dolj a achitat-o însă pe a cincea membră a grupului, Diana Dorinela Borceanu.
Cu excepţia celei din urmă, inculpaţii au formulat apel, acelaşi lucru făcându-l şi procurorii. Apelul, înregistrat în iunie 2009 pe rolul Curţii de Apel Craiova, a fost soluţionat tot după trei ani, mai precis vineri, 16 noiembrie a.c. Instanţa i-a menţinut pedeapsa de 10 ani închisoare lui Constantin Dîlgoci, iar celorlalţi trei inculpaţi le-a redus pedepsele, Tatiana Nica primind 8 ani de închisoare, Oncică – 6 ani, iar Marcella Patricia Chirea – 7 ani de închisoare. Curtea de Apel a admis apelul procurorilor în ceea ce o priveşte pe Diana Dorinela Borceanu, dispunând condamnarea acesteia la 5 ani de închisoare. Instanţa a admis, în parte, acţiunea civilă a ANAF, obligându-i, în solidar, pe inculpaţi la plata sumei de 132.553 lei cu titlul de despăgubiri civile. Cei cinci inculpaţi au de achitat şi cheltuieli de judecată cu prinse între 1.500 şi 2.100 lei. Hotărârea Curţii de Apel Craiova nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs atât de către inculpaţi, cât şi de procurori.
