Dolj: Descinderi într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 500.000 lei

0
108

descinderePotrivit Poliţiei Române, în această dimineaţă, poliţiştii din Olt efectuează 13 percheziţii pentru documentarea activităţii unei femei, administrator de societate comercială, care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 500.000 de lei prin evaziune fiscală, în domeniul comerţului cu materiale de construcţii.

La data de 13 iunie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt efectuează 13 percheziţii, la locuinţele unor persoane fizice şi sediile sociale ale unor persoane juridice, pe raza judeţelor Olt şi Dolj. Percheziţiile se desfăşoară într-un dosar penal aflat în instrumentarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Activităţile vizează probarea activităţii infracţionale a unei femei, de 32 de ani, bănuite că, în perioada 2012-2014, în calitate de administrator al unei firme din domeniul comerţului cu materiale de construcţii, din oraşul Drăgăneşti Olt, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă facturi fiscale de achiziţie mărfuri, eliberate de  societăţi comerciale tip fantomă, din municipiul Bucureşti şi judeţele Olt şi Dolj. Plăţile între firme ar fi fost făcute prin viramente bancare, dar sumele de bani ar fi fost retrase de administratorii firmelor fantomă, cunoscând că provin din infracţiuni şi restituite celui vizat.  Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de aproximativ 500.000 de lei. La sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, vor fi conduse la audieri 10 persoane.