Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a opt inculpaţi, acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat special pentru a obţine ilegal fonduri nerambursabile. Cei opt, folosindu-se de tranzacţii fictive între firmele ce le aparţineau sau pe care le controlau, şi de documente false, au obţinut peste 2,5 milioane lei de la Ministerul Dezvoltării. Dosarul s-a înregistrat la Tribunalul Dolj şi a intrat în camera preliminară urmând să fie analizat de judecătorii craioveni, procurorii solicitând menţinerea măsurilor asiguratorii, respectiv a sechestrului instituit pe bunurile inculpaţilor.
Opt persoane, administratori de firme şi angajaţi ai acestora, au fost trimise în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Serviciul Teritorial Craiova într-un dosar vizând comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată, instigare la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, fals în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv complicitate la aceste infracţiuni.
Potrivit unui comunicat de ieri al DNA Craiova, este vorba despre Daniel Cojocăreanu, la data faptelor administrator al unor societăţi comerciale, Virgil Petrescu, Marius Dorin Munteanu, Vasile Cioroiu, la data faptelor administrator al unei societăţi comerciale, Virgil Sorin Popan, Gheorghe Radu Dorobanţu, la data faptelor administrator al unei societăţi comerciale, Liviu Bogdan Stoica şi Florin Grădinaru, la data faptelor administrator al unei societăţi comerciale. În rechizitoriul întocmit la finalizarea cercetărilor, procurorii anticorupţie au reţinut următoarea stare de fapt: „În cursul anului 2008, în contextul implementării a patru proiecte finanţate din fonduri europene, inculpatul Cojocăreanu Daniel a iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat la care au aderat ulterior şi inculpaţii Grădinaru Florin, Stoica Liviu Bogdan şi Petrescu Virgil, angajaţi la societăţile administrate de primul, grup al cărui unic scop a fost dobândirea în mod nelegal a fondurilor nerambursabile. Concret, aceştia, beneficiind şi de ajutorul celorlalţi inculpaţi, au depus la autoritatea contractantă mai multe documente false, inexacte sau incomplete, în urma cărora au primit fonduri nerambursabile în valoare totală de 2.557.080 lei, sumă cu care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal. Anterior, în acelaşi context, prin tranzacţii succesive între societăţi comerciale interpuse, proceduri de achiziţii derulate doar scriptic, inculpaţii au urmărit creşterea artificială a valorii utilajelor achiziţionate (marea majoritate fiind second-hand şi erau deţinute de societăţi din cadrul grupului de firme controlat de aceeaşi persoană, respectiv Cojocăreanu Daniel). În cursul anului 2011, inculpatul Grădinaru Florin, în calitate de administrator în drept al unei societăţi comerciale (controlată de către inculpatul Cojocăreanu Daniel), a depus la Autoritatea contractantă o cerere de rambursare, în scopul achiziţionării unui imobil, a terenului aferent şi a unor echipamente, document care nu a fost avizat, întrucât existau suspiciuni că înscrisurile depuse sunt inexacte sau că au fost falsificate”, după cum se arată în comunicatul DNA.
Procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor Cioroiu Vasile, Munteanu Marius Dorin, Popan Virgil Sorin, Radu Dorobanţu Gheorghe, Stoica Liviu Bogdan şi Cojocăreanu Daniel, iar dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dolj, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Dosarul s-a înregistrat la instanţă şi a intrat în camera preliminară, urmând ca probatoriul să fie analizat de judecători.
