Panama Papers: Germania a transmis Franţei o listă a exilurilor fiscale

0
58

Poliţia Judiciară Federală germană (BKA) a transmis Franţei o listă cu peste „1000 de francezi” care şi-au externalizat în paradisuri fiscale sume mari de bani, în cadrul scandalului Panama Papers. Aflându-se în posesia unor fişiere, la orginea acestei afaceri tentaculare de fraudă fiscală, indicând resortisanţi de diferite naţionalităţi, BKA a transmis, în septembrie, un ansamblu de date poliţiei franceze (OCLCIFF). În aprilie 2016 Parchetul Naţional Financiar demarase anchete penale vizând 26 de ţinte franceze, bănuite de fraude fiscale. Scandalul Panama Papers a dezvăluit un vast sistem de evaziune fiscală orchestrat de cabinetul de avocatură panamez Mossack Fonseca, şi mobilizează de doi ani şi jumătate justiţia din mai multe ţări. Ancheta a fost realizată de peste 100 de jurnalişti, dezvăluind paradisuri fiscale în care peste 140 de oameni politici, staruri de fotbal sau miliardari s-au sustras legilaţiei din ţările lor.