Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova au cerut, ieri, Tribunalului Dolj, arestarea preventivă a lui Sandu Anghel zis Bercea Mondial, într-un dosar nou, vizând comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată şi înşelăciune săvârşită prin mijloace frauduloase, prejudiciul estimat de anchetatori fiind de peste un milion de euro. Bercea Mondial a fost arestat preventiv pe 20 februarie a.c., iar din aprilie, după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat şi alte infracţiuni, este încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova.
Încă de la momentul arestării lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, au existat informaţii că acesta ar mai fi cercetat şi în alte dosare. Acesta lucru s-a confirmat ieri, când, printr-un comunicat oficial, Parchetul Curţii de Apel Craiova a anunţat că s-a solicitat instanţei, în speţă Tribunalul Dolj, arestarea preventivă a inculpatului Sandu Anghel pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată şi înşelăciune săvârşită prin mijloace frauduloase. Chiar dacă este deja arestat într-un dosar în care este şi judecat pentru tentativă de omor calificat asupra unui nepot, reprezentanţii Parchetului Curţii de Apel Craiova spun că procurorul de caz a considerat că se impune solicitarea arestării preventive dată fiind gravitatea faptelor pentru care este cercetat.
Potrivit comunicatului Parchetului Curţii de Apel Craiova, până în acest moment al anchetei s-a stabilit că inculpatul Sandu Anghel a acordat, sub formă de avans (marfă şi împrumuturi financiare), suma de 5.080.359,1 lei (peste 1.000.000 euro), în condiţiile în care între societăţi nu s-au derulat tranzacţii comerciale. În plus, acesta a ridicat din conturile societăţilor administrate, în baza unor documente fictive, suma de 1.840.000,40 lei reprezentând salarii, pe care a introdus-o în circuitul financiar al societăţilor sale. Anchetatorii spun că activitatea infracţională desfăşurată de acesta a avut drept scop ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate, a provenienţei şi naturii acestora.
“În baza unor documente fictive, inculpatul Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societăţi din Slatina dividende în sumă de 196.800,00 lei, iar din contul unei alte societăţi din Drăgăneşti Olt suma de 324.350,00 lei, în condiţiile în care societăţile au înregistrat pierderi lună de lună. Sumele ridicate au fost reintroduse în circuitul financiar al societăţilor administrate de inculpat, având acelaşi scop şi anume ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate prin comiterea de infracţiuni. Prin intermediul societăţilor sale, inculpatul Anghel Sandu a retras ori depus lunar sume de ordinul miliardelor (lei vechi) fără a avea corespondent în evidenţele contabile ale societăţilor pe care le administra şi fără a avea justificare”, se arată în comunicatul Parchetului.
Oferea împrumuturi cu dobândă de minimum 10% pe lună
Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că Bereca Mondial a folosit în procesul de spălare a banilor, ca acoperire, firmele administrate de el (una fiind Bercea Mondial SRL, înfiinţată în anul 2004, ce are ca obiect de activitate întreţinerea şi repararea autovehiculelor, potrivit datelor existente la Registrul Comerţului, dar şi afaceri cu baruri), sumele obţinute din comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune fiind reintroduse în circuitul economic legal prin depunerea acestora ca aport la capitalul social al respectivelor societăţi, acordarea de împrumuturi financiare persoanelor fizice şi juridice sau prin efectuarea de plăţi cu titlu “avans marfă”.
“Prin practicarea în mod sistematic a evaziunii fiscale, constând în special în oferirea de împrumuturi financiare către terţe persoane fizice şi juridice de la care percepea o dobândă lunară de minimum 10%, inculpatul Anghel Sandu a acreditat ideea că beneficiază de „imunitate” în faţa legii, impunându-se astfel o reacţie fermă din partea autorităţilor judiciare competente, ca o necesitate stringentă. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, s-au luat măsuri de aplicare a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpat, valoarea acestuia ridicându-se până la concurenţa sumei de 1.300.000 euro”, după cum se mai precizează în comunicat.
Ieri după-amiază, Bercea Mondial a fost prezentat judecătorilor de la Tribunalul Dolj, cu propunere de arestare preventivă.
***
Reamintim că procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova au dispus, pe 14 aprilie a.c., trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Sandu Anghel zis Bercea Mondial, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă de omor calificat (asupra nepotului său Ionuţ Anghel, de 17 ani), ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, instigare la mărturie mincinoasă neurmată de executare şi portul cuţitului, fără drept, în locuri şi împrejurări în care s-ar putea primejdui viaţa ori integritatea corporală a persoanelor. Alături de el, în acelaşi dosar, au mai fost trimişi în judecată fiul său, Florin Anghel zis Ambasador, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la tentativă de omor calificat şi ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, şi soţia sa, Fănica Anghel zisă Stela, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare la mărturie mincinoasă neurmată de executare şi încercarea de a determina mărturia mincinoasă.
