Patru doljeni au fost condamnaţi definitiv pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste un milion de lei la pedepse cuprinse între 1 an şi 11 luni cu suspendare şi 4 ani şi 6 luni de închisoare cu executare. Sentinţa a fost pronunţată luni, 2 decembrie a.c., când Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursurile a trei dintre inculpaţi, luând act că al patrulea şi-a retras recursul. Unul dintre inculpaţi, craioveanul Horaţiu Vili Ene, „bifează” în acest fel cea de-a doua condamnare definitivă tot pentru evaziune.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a soluţionat, luni, 2 decembrie a.c., recursurile declarate într-un dosar de evaziune fiscală în care au fost cercetaţi şi trimişi în judecată cinci doljeni, unul dintre ei având „vechime” în comiterea faptelor de acest gen. Potrivit anchetatorilor, cercetările în acest dosar au început de la craioveanul Horaţiu Vili Ene, de 41 de ani, reţinut pe 31 mai 2011 pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, prejudiciul creat de acesta fiind de peste 1,1 milioane lei. Din cercetările efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, în colaborare cu ofiţeri ai SIPI Dolj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea, s-a stabilit că Horaţiu Vili Ene, în calitate de administrator al SC ECV Craiova, a derulat diverse activităţi comerciale, în perioada 2007-2009, fără a întocmi documentele contabile legale, prin activitatea infracţională creând un prejudiciu bugetului de stat de 1.173.557 lei. Prin firma respectivă bărbatul achiziţiona cereale de la persoane fizice, pe care ulterior le vindea, fără a evidenţia în contabilitate veniturile obţinute. Din anul 2009, bărbatul şi-a mutat operaţiunile pe alte societăţi comerciale. Pe 31 mai 2011, poliţiştii au descins la locuinţa bărbatului, dar şi la domiciliile altor persoane, fiind descoperite şi ridicate în vederea cercetărilor înscrisuri, chitanţe şi facturi cu care s-au umplut patru saci. Documentele cu pricina au fost folosite de oamenii legii pentru continuarea verificărilor la toate societăţile în care Horaţiu Ene a fost partener sau administrator. În urma acestor verificări, a reieşit că bărbatul a fost sprijinit pe parcursul activităţilor desfăşurate de Costel Adrian Marinescu. Acesta era administrator al unei firme “fantomă”, înfiinţată pentru activitatea infracţională desfăşurată de Ene, mai precis furniza facturi fictive pentru a se putea sustrage de la plata TVA şi a impozitului pe venit. În acest dosar, atât Ene, cât şi Marinescu au fost condamnaţi definitiv, primul la 3 ani de închisoare cu executare, iar al doilea la 2 ani de închisoare cu suspendare.
Şi-a tras colaboratorii după el
Continuând ancheta, pe 4 aprilie 2012, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea au solicitat instanţei de judecată arestarea preventivă a inculpaţilor Daniel Andi Sfîrlogea, Romulus Mihart, Horaţiu Vili Ene, Claudia Ene şi Liviu Marius Călinescu sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, încasarea sau plata dividendelor din profituri fictive, transmiterea fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate în scopul sustragerii de la urmărire penală. Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat că inculpaţii, în mod repetat au constituit societăţi comerciale prin intermediul cărora au derulat tranzacţii comerciale generatoare de venituri, neevidenţiate în contabilitate ori au înregistrat tranzacţii fictive în scopul denaturării obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, iar ulterior pentru a împiedica verificările financiare, au concesionat sau preluat fictiv părţile sociale ale societăţilor.
În aprilie 2012 au fost trimişi în judecată, iar în decembrie 2012 judecătorii Tribunalului Dolj au pronunţat soluţia şi în acest dosar, toţi cei cinci inculpaţi fiind găsiţi vinovaţi. Horaţiu Vili Ene a fost condamnat la 4 ani şi 6 luni închisoare, Claudia Ene la 3 ani de închisoare, Daniel Andi Sfîrlogea tot la 3 ani de închisoare, Liviu Marius Călinescu la un an de închisoare, iar Romulus Mihart a primit 2 ani de închisoare, toate pedepsele fiind cu executare. În plus, instanţa i-a obligat pe inculpaţi la acoperirea prejudiciului de 1.060.955,92 lei.
Cu excepţia lui Călinescu, ceilalţi inculpaţi, dar şi procurorii au făcut apel, soluţionat pe 23 mai a.c. De Curtea de Apel Craiova. Instanţa i-a redus lui Sfîrlogea pedeapsa de la 3, la 1 an şi 11 luni cu suspendare pe un termen de încercare de 6 ani şi 11 luni, a respins apelurile celorlalţi inculpaţi şi i-a menţinut arestarea lui Horaţiu Vili Ene, menţinând şi dispoziţiile de achitare a sumelor de 149.695 lei şi 911.260,92 lei către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, parte civilă în dosar.
Horaţiu Vili Ene, Claudia Ene, Daniel Andi Sfîrlogea şi Romulus Mihart au atacat cu recurs hotărârea Curţii de Apel Craiova, însă n-au avut mai mult succes nici la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Luni, 2 decembrie a.c., instanţa le-a respins recursurile ca nefondate, deducând din pedeapsa aplicată lui Vili Horaţiu Ene durata reţinerii şi a arestării preventive, de la 3 aprilie 2012, la 2 decembrie 2013. Hotărârea ÎCCJ este definitivă.
