Un craiovean de 40 de ani a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, ieri după-amiază, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, prin sustragerea de la plata obligaţiilor datorate bugetului de stat, a creat un prejudiciu de peste 1,1 milioane lei.
În cadrul activităţilor de cercetare efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul IPJ Dolj, în colaborare cu ofiţeri ai SIPI Dolj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea, s-a stabilit că Horaţiu Vili Ene, în vârstă de 40 de ani, din Craiova, în calitate de administrator al SC ECV Craiova, a derulat diverse activităţi comerciale, în perioada 2007-2009, fără a întocmi documentele contabile legale, prin activitatea infracţională creând un prejudiciu bugetului de stat de 1.173.557 lei.
Potrivit reprezentanţilor IPJ Dolj, prin firma respectivă bărbatul achiziţiona cereale de la persoane fizice, pe care ulterior le vindea, fără a evidenţia în contabilitate veniturile obţinute. În schimb, pentru a se sustrage de la plata TVA şi a impozitului pe profit, acesta întocmea facturi fiscale fictive. Din anul 2009, bărbatul şi-a mutat operaţiunile pe alte societăţi comerciale, înfiinţate cu diverse persoane, însă a continuat şi activitatea ilicită.
În urma finalizării cercetărilor, marţi, poliţiştii au descins la locuinţa bărbatului, dar şi la domiciliile altor persoane suspectate că i-ar fi complici la activitatea infracţională, fiind descoperite şi ridicate în vederea cercetărilor înscrisuri, chitanţe şi facturi cu care s-au umplut patru saci. Documentele cu pricina le sunt foarte utile oamenilor legii, întrucât aceştia continuă verificările la toate societăţile în care Horaţiu Ene a fost partener sau administrator, deoarece îl suspectează pe bărbat că ar fi achiziţionat cereale şi de pe piaţa comunitară, din ţări ale Uniunii Europene, pe care ulterior le-a valorificat către mai mulţi beneficiari, societăţi comerciale de pe teritoriul României, fără a înregistra în contabilitate veniturile obţinute.
În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reţinut, marţi, pentru 24 de ore, fiind introdus în arestul IPJ Dolj. Ieri, acesta a fost prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, iar magistraţii instanţei au admis propunerea şi i-au eliberat mandat pentru 29 de zile.
