Poliţiştii din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova şi Bucureşti, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova şi cu sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au făcut, ieri, 19 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Dolj, Gorj, Ilfov şi Cluj, la sediile unor societăţi comerciale, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate formată din 7 persoane, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, în cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupului, în perioada septembrie 2013 – august 2014, au evidenţiat în actele contabile cheltuieli fictive privind achiziţia unor bunuri şi mai ales plata unor servicii. Astfel, societăţile comerciale viabile din cadrul grupului de firme „Succes” transferau fictiv forţa de muncă la alte societăţi din grup, aflate în procedură de reorganizare judiciară, cu care încheiau contracte de prestări servicii. Întrucât planul de reorganizare judiciară nu era viabil – de regulă cheltuielile de personal depăşeau veniturile obţinute – până la lichidare se acumulau foarte multe datorii către bugetul asigurărilor sociale (contribuţii, impozit pe salariu), au anunţat reprezentanţii DIICOT Craiova. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională se ridică la 7 milioane de euro, iar suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.
