Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

0
156

În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt efectuează 28 percheziţii, pe raza a 16 judeţe şi a municipiului Bucureşti, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală. Sunt vizate sediul şi punctele de lucru ale unei societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Din cercetări , a reieşit faptul că, în perioada 2013 – 2016, o societate comercială nu ar fi înregistrat în evidenţa contabilă toate livrările către beneficiari, în sumă de peste 10,7 milioane de lei, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe profit şi a TVA-ului. De asemenea, reprezentanţii agentului economic ar fi declarat achiziţii de aproape 69 milioane de lei, care nu ar fi fost recunoscute de partenerii de afaceri, denaturând în acest fel baza impozabilă, a informează IGPR.