Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti şi inspectori din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, au efectuat luni, 21 iulie a.c., 19 percheziţii pe raza judeţelor Dolj, Mehedinţi, Olt, Ilfov şi Giurgiu, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor persoane juridice şi la domiciliile membrilor unui grup infracţional, specializat în infracţiuni de evaziune fiscală.
În cadrul percheziţiilor, autorităţile judiicare au urmărit identificarea şi ridicarea de sisteme informatice, mijloace de stocare a datelor informatice şi înscrisuri cu valoare probativă privind activităţi comerciale ilicite. Procurorii DIICOT şi poliţiştii B.C.C.O. Craiova – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor investighează activitatea infracţională a unui grup organizat care începând cu anul 2011 a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ un milion de euro, utilizând mai multe societăţi comerciale “fantomă” pentru a justifica provenienţa deşeurilor feroase şi neferoase valorificate, una dintre firmele implicate – SC GRAND ELECTRO SRL Drobeta Turnu Severin – fiind suspectată că a creat un prejudiciu de peste 500.000 de euro prin declararea fictivă a mai multor achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase, care aparent ar fi fost livrate unei firme din Bulgaria. Pe întregul parcurs al procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie. La percheziţii au participat şi lucrători din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dolj.
