Patru persoane din Republica Moldova pentru care erau emise mandate de aducere au fost ridicate, ieri dimineaţă, în urma a două percheziţii domiciliare efectuate în Craiova, într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Botoşani. Cele două descinderi din Craiova, efectuate de jandarmi şi ofiţeri ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova, au făcut parte dintr-o acţiune de amploare demarată ieri dimineaţă în mai multe judeţe, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, constituit din peste 40 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni, specializat săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală. Sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Botoşani, au fost efectuate 31 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Botoşani (12), Prahova (8), Constanţa (3), Călăraşi (4), Dolj (2), Bacău (1) şi Târgu-Mureş (1), 47 de persoane fiind ridicate şi duse la audieri. Potrivit unui comunicat al DIICOT, s-a stabilit că, sub coordonarea liderilor grupării, învinuiţii achiziţionau cereale de la producători primari, plătind în numerar şi utilizând borderouri de achiziţie falsificate. Cerealele erau transportate, folosindu-se documente fictive de însoţire a mărfii, şi livrate către bazele mari de achiziţie, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către învinuiţi, iar sumele de bani reprezentând preţul cerealelor erau direcţionate în conturile societăţilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, în numerar, de către membrii grupării. În acest scop au fost înfiinţate peste 30 de societăţi comerciale, care erau folosite o perioadă limitată de timp, acumulând datorii semnificative către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, după care activitatea comercială a firmelor înceta, consecinţa directă fiind eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente. O altă modalitate de acţiune a învinuiţilor a constat în racolarea de noi membri, în principal cetăţeni din Republica Moldova, şi determinarea acestora să semneze documentele de înfiinţare sau preluare a unor firme tip ,,fantomă”, societăţi utilizate de către membrii grupării în derularea activităţilor infracţionale. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat până la acest moment ca fiind în sumă de 500.000 euro.
