Olt: Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani destructurată

La data de 21.06.2016 procurorii  DirecÅ£iei de Investigare a InfracÅ£iunilor de Criminalitate Organizată ÅŸi Terorism – Biroul Teritorial Olt împreună cu poliÅ£iÅŸti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova – Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt‚ cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, au efectuat un număr de 5 perchezitii pe raza municipiului Slatina, la domiciliile unor persoane fizice si sediile sociale ale unor persoane juridice, în cadrul unei acÅ£iuni vizând destructurarea unui grup infractional organizat specializat în săvârÅŸirea infracÅ£iunilor de evaziune fiscală ÅŸi spalare de bani. În  cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008-2013, suspectul P. C., administrator al unei societăţi comerciale din Slatina, a iniÅ£iat ÅŸi constituit un grup infractional organizat, la care ulterior au aderat mai multe persoane, administratori ale unor societati comerciale cu comportament de tip fantomă, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, în domeniul comertului cu lingouri de aluminiu. În perioada menÅ£ionată , suspectul a inregistrat in evidenÅ£a contabilă a societăţii,  facturi fiscale in valoare de 12.600.000 lei, eliberate de  către 13 societaÅ£i comerciale de tip fantomă, administrate de către membrii grupului, prin care  s-a atestat în mod fictiv achizitionarea de lingouri de aluminiu, in scopul de a crea aparenÅ£a de legalitate a aprovizionarilor efectuate de către acesta, prin modalitati ilicite. Sumele de bani erau retrase de către suspecÅ£i  în numerar din conturile societăţilor comerciale iar ulterior erau restituite liderului grupului infracÅ£ional. Prejudiciu cauzat  bugetului de stat este în valoare de 7.729. 052 lei. La sediul DIICOT-  BT Olt vor fi aduse în vederea audierii un număr de 23 de persoane. AcÅ£iunea a fost efectuată cu sprijinul poliÅ£iÅŸtilor din cadrul PoliÅ£iei Municipiului Slatina ÅŸi luptătorilor din cadrul Serviciului pentru AcÅ£iuni Speciale – Inspectoratul de PoliÅ£ie JudeÅ£ean Olt.