Grupare infracţională, destructurată de poliţiştii români împreună cu colegi din alte opt state europene

0
115

În perioada 9 – 14 ianuarie, poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Macrocriminalităţii Economico – Financiare, din cadrul IGPR, împreună cu procurori DIICOT – Structura centrală, au acţionat în cadrul unei operaţiuni, desfăşurate simultan la nivelul a nouă state din UE. Scopul acţiunii a fost destructurarea unei reţele implicate în comercializarea de autoturisme de lux, cu eludarea plăţii TVA. Sunt efectuate cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale, evaziune fiscală, spălare a banilor, constituirea unui grup infracţional organizat. Membrii reţelei au creat un adevărat carusel, prin intermediul căruia maşinile de lux ar fi fost achiziţionate preponderent din Germania şi livrate în Franţa, deşi scriptic treceau prin firme fantomă situate în alte state, inclusiv România. Pe parcursul operaţiunilor , nu se plătea TVA, dar, pe baza unor declaraţii de TVA completate în fals se eluda plata acestuia către bugetul statului francez. Prejudiciul estimat este de 12 milioane de euro.