În ziua de 13 februarie 2020, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice Dolj, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Dolj (“mascaţii”), au efectuat cinci percheziţii domiciliare, la locuinţele unor persoane fizice, care au deţinut calitatea de asociat şi administrator în cadrul unor societăţii comerciale, dar şi la sediul social al acestora, având ca obiect de activitate achiziţii intracomunitare de legume şi fructe. Descinderile au fost efectuate într-o cauză penală înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, în care sunt derulate cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada martie – iunie 2016, o femeie de 37 de ani, din Craiova, cu sprijinul a doi bărbaţi, ar fi indus în eroare mai multe societăţi comerciale din UE, cu prilejul achiziţiilor de fructe şi legume şi servicii de transport, prezentând, în scopul acceptării relaţiilor de afaceri, înscrisuri swift contrafăcute de către cei doi complici, prejudiciul cauzat depăşind 155.000 de euro. Femeia şi unul dintre complici, în vârstă de 32 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar faţă de femeie s-a dispus instituirea controlului judiciar pentru 60 de zile, iar bărbatul va fi prezentat instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă.
