În urma celor 61 de percheziţii desfăşurate marţi în Oltenia, dar şi în alte judeţe, în dosarul evaziunii de peste 9 milioane de euro, 19 persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, şapte dintre ele urmând să fie prezentate instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi au anunţat că au dispus, marţi seara, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii (aflaţi în stare de reţinere) Georgică Cornu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi faţă de inculpaţii Marius Petrişor Nicula, Daniel Moise Ţunea, Petru Ioan Guran, Tudor Sahanovschi, Minuc Onescu, Ion Popa, Matei Marinel Pup, Florin Cristescu, Gavrilă Danci, Valeriu Teleşpan, Marinică Gligor Herbei, Cornel Mureşan, Cristian Ionel Olariu, Claudiu Grigore Romanescu, Constantin Vîrvoreanu, Cornel Andrica, Marioara Andrica şi Adrian Daniel Iordache, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Petru şapte dintre ei, respectiv Cornu Georgică, Nicula Marius-Petrişor, Ţunea Daniel-Moise, Guran Petru Ioan, Sahanovschi Tudor, Onescu Minuc şi Popa Ion, anchetatorii au cerut, aseară, arestarea preventivă, iar faţă de ceilalţi se va lua măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Cu toţii sunt acuzaţi că, în perioada 2008-2014, în calitate de reprezentanţi a 88 de societăţi comerciale au dispus înregistrarea în contabilitatea societăţilor a unor facturi fiscale fictive în valoare de peste 22,5 milioane de euro, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 9 milioane euro. Dosarul a fost constituit în baza sesizării Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a fost instrumentat împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi – Serviciul de investigare a criminalităţii economice, procurorul desemnat cu supravegherea urmăririi penale beneficiind şi de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii, după cum au comunicat ieri anchetatorii.
Pentru documentarea activităţii infracţionale a inculpaţilor, marţi, 10 martie a.c., în baza unor autorizaţii emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, ofiţeri şi lucrători din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinţi – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat 61 de percheziţii în locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţele Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa.
