Biroul de Informare și Relații Publice al DNA a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate în luna decembrie 2021, având ca obiect fraudarea fondurilor europene, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă. În aceste cauze au fost trimiși în judecată (prin rechizitorii sau acorduri de recunoaștere a vinovăției) 46 de inculpați (persoane fizice și juridice) în cauze cu prejudicii de aproape 36 de milioane de lei (peste 7 milioane euro) în dauna fondurilor europene. Printre acestea se află şi două dosare ale unor firme din Craiova, administratorii acestora fiind condamnaţi cu suspendare, plus intericerea altor drepturi, pe o perioadă determinată, după ce şi-au recunoscut vinovăţia.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției a doi oameni de afaceri și a două societăți comerciale (S.C. PRIMASERV S.R.L. și S.C. NEOTOP S.R.L.), sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, comise în forma autoratului, a complicității și a instigării. Este vorba de Silviu Cristian Ştefănescu – Dragotă, de la PRIMASERV, respectiv Silvia Lupaşcu de la NEOTOP. “În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În contextul implementării proiectului „Dezvoltarea sectorului productiv al companiei prin achiziția de echipamente, mijloace de transport tehnologice și construcția unei clădiri de producție”, în perioada 2009-2014, unul dintre inculpați, la instigarea celuilalt, ar fi depus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene mai multe documente false (contracte de lucrări, de achiziție produse etc.), în scopul obținerii de fonduri nerambursabile. De menționat este și faptul că pentru crearea cadrului formal al obținerii finanțării nerambursabile, inculpații ar fi simulat organizarea unei proceduri de achiziție publică derulată la nivelul S.C. PRIMASERV S.R.L., la finalul căreia a fost încheiat un contract de execuție lucrări cu o societate controlată de unul dintre oamenii de afaceri. Prin aceste demersuri au fost obținute fonduri nerambursabile în valoare totală de 766.598 lei, debit ce a fost restituit integral Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. În prezența avocaților, inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv: – 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 4 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa funcția de administrator la S.C. PRIMASERV S.R.L și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, 2 ani și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 4 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public,
– amendă în cuantum de 200.000 lei și afișarea hotărârii de condamnare pe o perioadă de 2 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, în cazul S.C. PRIMASERV S.R.L,
– amendă în cuantum de 35.000 lei și afișarea hotărârii de condamnare pe o perioadă de o lună de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, în cazul S.C. NEOTOP S.R.L”, se arată în comunicatul DNA. Dosarele de urmărire penală privindu-i pe inculpați împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Dâmbovița.
