Franţa: Percheziţie la Jean-Marie Le Pen pentru suspiciuni de fraudă fiscală

0
111

Reşedinţa din regiunea pariziană a fostului lider al extremei drepte franceze Jean-Marie Le Pen a fost percheziţionată ieri, în cadrul unei anchete referitoare îndeosebi la presupuse fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani, au indicat surse apropiate dosarului. Ancheta care-l vizează pe cofondatorul Frontului Naţional (FN), aflat în neregulă cu partidul său, a fost deschisă în iunie de către Parchetul financiar şi se referă la presupuse fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la omisiune în declaraţia sa de avere, parlamentarii fiind obligaţi să completeze o declaraţie de avere. Ea survine ca urmare a unor semnalări din partea celulei de luptă împotriva spălării de bani a Ministerului de Finanţe (Tracfin) în legătură cu un cont bancar ascuns în străinătate şi a Înaltei autorităţi pentru transparenţă în viaţa publică (HATVP). La sfârşitul lunii aprilie, un site de investigaţii online, Mediapart, a dezvăluit semnalările Tracfin referitoare la un trust administrat din Geneva, al cărui beneficiar ar fi asistentul personal al lui Jean-Marie Le Pen. Potrivit semnalărilor, fondul conţinea un cont în valoare de 2,2 milioane de euro, din care 1,7 milioane de euro sub formă de lingouri şi monede din aur. Jean-Marie Le Pen a dezminţit orice implicare a sa în vreun trust în străinătate. În semnalările sale, Tracfin menţionează existenţa unui trust cu sediul în Insulele Virgine (britanice) şi administrat din Geneva în numele asistentului personal al lui Jean-Marie Le Pen, potrivit unei surse apropiate dosarului. Conform sursei, contul ar fi fost închis în 2014 şi fondurile ar fi fost transferate într-o bancă în Bahamas. Semnalările HATVP privind declaraţia de avere din 2014 a lui Jean-Marie Le Pen se refereau şi ele la suspiciunile privind contul respectiv. Jean-Marie Le Pen recunoscuse în 2013 că a deţinut un cont în Elveţia, deschis la UBS în 1981, un caz evocat deja în trecut. El vorbea atunci despre o acţiune de împrumut pentru societatea sa discuri de epocă, Serp.