Poliția Română, prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, a efectuat controale, verificări și investigații ample pentru combaterea ilegalităților economico-financiare. Peste 3.700 de dosare penale au fost întocmite numai de la începutul anului 2021, cele mai multe de evaziune fiscală, înșelăciune și contrabandă.
Astfel, structurile de investigare a criminalității economice din țară au desfășurat 86 de acțiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracționale și probarea activității infracționale, în dosare penale complexe. În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 1.095 de percheziții domiciliare și au fost puse în aplicare 879 de mandate de aducere.
De asemenea, polițiștii au efectuat cercetări în 3.787 de dosare penale privind infracțiuni economico-financiare, înregistrate în primele 3 luni ale anului.
Pe lângă dosarele penale instrumentate în baza competenței, polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat cercetări și în dosarele în care urmărirea penală se efectuează de procuror, în baza a 1.572 de ordonanțe de delegare, din care 653 înregistrate în cursul perioadei.
În urma cercetărilor desfășurate, a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 2.546 de persoane bănuite de infracțiuni economice.
Totodată, au fost dispuse măsuri preventive față de 193 de persoane (arestare preventivă – 48, arest la domiciliu – 11, control judiciar pe cauțiune – 3, control judiciar – 101 și reținere – 30) și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de aproape 360.000.000 de lei.
Pentru alte nereguli, polițiștii au aplicat 2.782 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 2.500.000 de lei.
Cele mai multe dosare penale instrumentate au fost circumscrise evaziunii fiscale și înșelăciunilor, contrabandei, drepturilor de proprietate intelectuală, achizițiilor publice și spălării banilor.
În domeniul combaterii EVAZIUNII FISCALE:
Au fost efectuate cercetări în 10.408 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 488 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 30 de persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de aproape 230.000.000 de lei.
În domeniul combaterii ÎNŞELĂCIUNILOR:
Au fost efectuate cercetări în 9.719 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 196 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 44 de persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 27.000.000 de lei.
În domeniul combaterii CONTRABANDEI:
Au fost efectuate cercetări în 2.253 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 105 ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 73 de persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 3.800.000 de lei.
În acest domeniu, în perioada ianuarie – martie 2021 au fost înregistrate, la nivelul Poliției Române, 412 de dosare penale, în care sunt cercetate 606 persoane.
Ca urmare a activităților efectuate, au fost capturate 12.370.923 de țigarete și 8.947 kg. de tutun, fiind aplicate 19 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 139.000 de lei.
În domeniul protejării drepturilor de PROPRIETATE INTELECTUALĂ:
Au fost efectuate cercetări în 2.759 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 26 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare aproape 2.900.000 de lei.
În vederea combaterii neregulilor ce se comit în domeniul ACHIZIŢIILOR PUBLICE:
Au fost efectuate cercetări în 1.194 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 145 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 5 persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii de 1.400.000 de lei.
În domeniul combaterii SPĂLĂRII BANILOR:
Au fost efectuate cercetări în 1.392 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 65 ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost aplicate măsuri asigurătorii de peste 66.000.000 de lei.
