Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat sentinţa definitivă într-un dosar în care a fost trimisă în judecată avocata lui Dinel Staicu, Alina Ileana Răducan, alături de alte 12 persoane, pentru că au constituit o grupare infracţională specializată prin care au obţinut credite cu acte false în valoare de aproximativ 500.000 lei. Gruparea a fost deferită justiţiei în anul 2008, iar sentinţa definitivă a fost pronunţată la sfârşitul săptămânii trecute, vineri, 27 noiembrie a.c., Alina Ileana Răducan obţinând reducerea pedepsei de la 4 ani cu executare la 2 ani şi 5 luni închisoare cu suspendare şi 120 de zile de muncă în folosul comunităţii. Doi dintre membrii grupării, condamnaţi la pedepse cu executare, au ajuns în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova.
Ancheta în acest dosar a început în vara lui 2007, când Banca Comercială Română a înaintat procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova mai multe plângeri împotriva unor persoane care împrumutaseră bani pe baza unor adeverinţe de venit şi contracte de muncă false, pe care erau aplicate ştampile contrafăcute, care le atestau în mod fals calitatea de angajaţi la SC Guardo AM Trading SA Bucureşti sau SC Aruxtrans SRL Călăraşi. S-a dovedit că Florentin Florea, ce apărea în actele false drept director general, a fost angajatul SC Guardo AM Trading SA, dar ca agent de pază la Spitalul de Urgenţă Craiova, în perioada 1 noiembrie 2006 – 26 ianuarie 2007, iar Marin Trandafir, care apărea în documente drept director economic, fusese director general al unităţii, dar numai până pe 1 aprilie 2007.
Au avut sprijinul unei angajate a băncii
Grupul infracţional a fost supravegheat de lucrătorii Biroului de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Craiova aproape şase luni, timp în care s-a stabilit că fiecare membru al grupului care obţinea credite cu acte false avea atribuţii precise. David Leontin Popescu şi Lucian Tuţă se ocupau cu racolarea persoanelor, care proveneau în majoritatea cazurilor din mediul rural şi nu aveau surse de venituri. De la acestea obţineau cartea de identitate şi diferite facturi solicitate la bancă. Documentele erau predate lui Florentin Florea, care se ocupa de falsificarea actelor necesare – contracte de muncă, adeverinţe de salariu, cărţi de muncă – utilizând ştampile false ale firmelor SC Guardo AM Trading Bucureşti şi SC Aruxtrans Călăraşi, dar şi o ştampilă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. După ce documentele necesare obţinerii creditelor erau falsificate, acestea erau predate avocatei Alina Ileana Răducan. Aceasta racolase o funcţionară de la o bancă din Craiova, pe Luminiţa Mureşanu, care întocmea dosarul fără să mai facă verificările impuse de unitatea bancară. Ulterior, cei pe numele cărora fuseseră întocmite actele se prezentau la ghişeu şi ridicau banii. Împrumuturile variau între 3.500 şi 17.000 de euro, iar sumele erau împărţite între membrii grupului, care îşi opreau pentru ei între 20 şi 75% din valoarea creditului fraudulos, restul banilor, adică mai nimic, fiind înmânaţi titularilor de credite.
13 inculpaţi la judecată
În anul 2008, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au trimis în judecată în acest dosar 13 persoane acuzate de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals, uz de fals, dar şi constituire sau aderare la un grup infracţional organizat. În 2010 Curtea de Apel Craiova a achitat-o pe Alina Ileana Răducan, în timp ce toţi ceilalţi inculpaţi au fost găsiţi vinovaţi. Patru dintre ei au primit pedepse cu executare Florentin Florea (10 ani), Luminiţa Mureşanu (5 ani), Irinel Lucian Tuţă şi David Leontin Popescu câte 4 ani şi 6 luni. Ceilalţi opt acuzaţi au primit câte doi ani de închisoare cu suspendare. Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au făcut recurs, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis rejudecarea dosarului la aceeaşi instanţă.
Un alt complet de judecată al Curţii de Apel Craiova a găsit-o vinovată pe avocata Alina Ileana Răducan, despre care se spunea că şi-ar fi făcut o operaţie de mărire a bustului cu o parte din banii obţinuţi prin creditele false. Pe 14 aprilie 2014, Curtea de Apel Craiova a condamnat-o pe avocată la 4 ani de închisoare cu executare, David Leontin Popescu a primit 5 ani, Florea Florentin – 5 ani, Lucian Tuţă – 3 ani, Daniel Bălan – 4 ani, Vasile Florescu – 4 ani, iar restul inculpaţilor au primit pedepse cu suspendare.
Hotărârea Curţii de Apel Craiova a fost din nou atacată cu apel, iar vineri, 27 noiembrie a.c., Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat sentinţa definitivă. Acum avocata a scăpat cu 2 ani şi 5 luni închisoare cu suspendare pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 120 de zile de muncă în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj. Luminiţa Mureşanu a fost achitată, David Leontin Popescu a primit 3 ani şi 9 luni închisoare şi 4.000 lei amendă penală (inculpatul fiind arestat în altă cauză), Florentin Florea a primit 5 ani închisoare cu executare, Irinel Lucian Tuţă – 2 ani şi 9 luni închisoare cu suspendare pe un termen de 3 ani, Daniel Bălan – 3 ani cu suspendare pe durata unui termen de încercare de 8 ani, Adi Vasile Florescu – 4 ani închisoare cu executare, Anişoara Ghiţă, Marius Viorel Ion, Nicoleta Iacob şi Leonard Cristian Popescu câte 1 an şi 1 lună cu suspendare pe un termen de 2 ani, iar Cosmin Liviu Tuţă 2 ani şi 1 lună închisoare cu executare. Liviu Tuţă şi Florea Florescu au fost ridicaţi sâmbătă de poliţiştii doljeni şi duşi la penitenciar pentru ispăşirea pedepselor.
