Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, Serviciul Teritorial Craiova, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova şi Biroul Teritorial Gorj au procedat la destructurarea a trei grupuri infracţional organizate transfrontaliere, specializate în comiterea de fraude informatice pe site-urile de comerţ electronic. S-au efectuat 117 percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Bucureşti, Craiova, Tg. Jiu, Timişoara, Râmnicu-Vâlcea, Zimnicea, Alexandria, Reşiţa şi Piteşti, în vederea reţinerii membrilor grupurilor infracţionale şi a ridicării mijloacelor materiale de probă. Din 32 de persoane vizate în urma descinderilor din judeţul Dolj, 25 au fost deja găsite şi au fost audiate la sediul Serviciului Teritorial Craiova al DIICOT. Procurorii au emis ordonanţe de reţinere pentru şapte dintre tineri ridicaţi, ceilalţi fiind cercetaţi în libertate. Toţi cei reţinuţi au peste 18 ani şi sunt din Craiova.
Anchetatorii au stabilit că în perioada 2009-2011, prin postarea unor anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri inexistente în realitate (autoturisme, motociclete, ambarcaţiuni uşoare, produse electronice), suspecţii au indus şi menţinut în eroare mai mulţi cumpărători on-line, în cadrul platformelor de comerţ electronic www.eBay.com şi www.craigslist.org, cărora le-au fost transmise informaţii false cu privire la realitatea anunţurilor, modalitatea de achiziţie, plata preţului, identitatea vânzătorului. Sumele aferente preţului achitat de victime au fost colectate din străinătate (cel mai adesea de pe teritoriul SUA), cu folosirea de identităţi false de către membrii grupului, şi mai apoi retransmise în România prin intermediul transferurilor rapide către persoane afiliate grupului cu acest scop. În această modalitate au fost induse în eroare aproximativ 1.000 de victime. Prejudiciul total cauzat până în prezent este de aproximativ 20 de milioane de dolari, potrivit DIICOT.
Colaborare cu ofiţerii US Secret Service şi FBI
Conform unui comunicat al DIICOT, la sediul acestei instituţii urma să fie aduse aproximativ 90 de persoane faţă de care s-a început urmărirea penală pentru fraudă informatică, constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de grave. Cauza a fost instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DCCO – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, BCCO Craiova şi SCCO Gorj, iar suportul tehnic al operaţiunii a fost asigurat de Direcţia de Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR şi DGIPI. Procurorii DIICOT, în documentarea informativ-operativă a cauzei, au colaborat cu ofiţerii US Secret Service şi FBI din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti
„S-au deplasat în SUA, ocupându-se de organizarea licitaţiilor false”
Peste 30 de persoane au fost vizate de descinderile făcute, ieri, în 32 de locaţii din Dolj de poliţiştii de la Crimă Organizată, coordonaţi de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova şi Biroul Teritorial Gorj, într-un dosar vizând fraude informatice cu prejudiciu de 20 de milioane dolari. „Este o acţiune de amploare care vizează destructurarea unor grupări specializate în fraude informatice. Poliţiştii BCCO Craiova sunt implicaţi în 62 de descinderi în mai multe judeţe, între care 31 sunt în Craiova şi una într-o localitate din judeţul Dolj”, a declarat comisarul-şef Silviu Văcaru, şeful Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova.
Potrivit acestuia, membrii grupărilor au organizat licitaţii false, prin care vindeau bunuri pe care le deţineau, chiar pe teritoriul Statelor Unite. „În urma cercetărilor făcute de ofiţerii de la Crimă Organizată, care se ocupă de acest caz din 2009, s-a stabilit că o parte din membrii grupărilor s-au deplasat chiar în SUA, ocupându-se de organizarea licitaţiilor false. Apoi trimiteau banii în ţară”, a mai precizat comisarul-şef Silviu Văcaru. Din 32 de persoane vizate în urma descinderilor din judeţul Dolj, 25 au fost deja găsite şi urmează să fie duse la audieri la sediul Serviciului Teritorial Craiova al DIICOT.
