Tribunalul Dolj a prelungit arestarea preventivă pentru şase persoane, administratori de firme, care au ajuns după gratii în urma unei acţiuni a poliţiştilor şi procurorilor de crimă organizată craioveni desfăşurată la sfârşitul lunii trecute. Oamenii legii au făcut atunci şapte percheziţii într-un dosar vizând o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală cu produse din carne şi spălare de bani. Folosindu-se de mai multe firme fantomă, membrii grupării au creat un prejudiciu estimat la peste 4 milioane de lei.
Judecătorii Tribunalului Dolj au admis propunerea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova şi au dispus prelungirea arestării preventive pentru Moubarak Mahmoud Sleiman, Al Borayashi Taha, Zayed Hussein, Abdulmounim Alzaid, Dumitraşcu Sorin Gabriel şi Iordache Constantin pe o perioadă de 30 de zile, de astăzi şi până pe 29 august a.c., inclusiv. Cei şase bărbaţi au fost arestaţi preventiv la sfârşitul lunii iunie, în urma unei acţiuni a poliţiştilor şi procurorilor de crimă organizată craioveni pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală cu produse din carne şi spălare de bani.
Ofiţeri de poliţie din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova şi Bucureşti şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Jiu, împreună cu procurori ai DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au efectuat, pe 30 iunie a.c., 7 percheziţii domiciliare la sediile mai multor societăţi comerciale, pe raza judeţului Gorj şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit comunicatului DIICOT, în cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010 – 2012 asociaţii, administratorii şi reprezentanţii mai multor societăţi comerciale printre care SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu, SC AGRO DELTA EXPRES SRL, SC FUSTOK INVEST EXPRES SRL, SC BORDEAUX BUSINES SRL, SC EVOLVO TRADE SRL, M&M TRADING 2000 LTD, ş.a. au iniţiat şi constituit un grup infracţional în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Astfel, începând cu anul 2010 liderul grupării, M.M.S (n.r. – Moubarak Mahmoud Sleiman), cetăţean britanic de origine libaneză, asociat unic şi administrator la S.C. SAM PLUS INTERNAŢIONAL S.R.L. Bucureşti, a iniţiat şi coordonat atât direct, cât şi prin persoane interpuse, o serie de societăţi fantomă (S.C. Agro Delta Expres S.R.L., S.C. Fustok Impex S.R.L., S.C. Bordeaux Business S.R.L., S.C. Evolvo Trade S.R.L.), prin intermediul cărora se efectuau livrări către S.C. AVI INSTANT S.R.L. Tg-Jiu, firmă coordonată de un alt membru al grupării, cât şi mai multe societăţi înmatriculate în Bulgaria către care au fost efectuate livrări cu caracter fictiv intracomunitar.
Anchetatorii au mai precizat că fiecare membru al grupării avea atribuţii bine determinate, cum ar fi completarea facturilor false, a CMR-urilor, proceselor-verbale de lăsare în custodie, contracte comerciale, documente privind calitatea mărfurilor, plata celor implicaţi, închirierea spaţiilor de depozitare, etc. Mărfurile provenind atât din producţia internă a SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu, cât şi din alte surse, au fost tranzacţionate pe piaţa internă, fiind purtătoare de TVA a cărui colectare nu s-a făcut de către agenţii comerciali implicaţi. În acte aceste mărfuri erau folosite pentru diminuarea masei impozabile şi creşterea artificială a TVA-ului deductibil de către SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu prin achiziţii fictive de la S.C. Agro Delta Expres S.R.L., S.C. Fustok Impex S.R.L., S.C. Bordeaux Business S.R.L., S.C. Evolvo Trade S.R.L. Totodată, atât mărfurile provenite din aceste achiziţii, cât şi cele provenite din producţia proprie, erau vândute cu caracter fictiv de către SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu către patru societăţi comerciale din Bulgaria. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în valoare totală de 4.375.512,84 lei. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale şi Serviciul Român de Informaţii.
