Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov efectuează 82 de percheziţii pentru probarea activităţii unei grupări infracţionale, bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 50.000.000 lei, prin evaziune fiscală.
IGPR a anunţat că, la data de 24 mai a.c., 240 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 82 de percheziţii la domiciliile a 48 de persoane bănuite de evaziune fiscală, precum şi la sediile firmelor administrate de acestea. Percheziţiile se desfăşoară pe raza judeţului Ilfov (32), a municipiului Bucureşti (20) şi a judeţelor Dâmboviţa (7), Giurgiu (6), Brăila (5), Arad (3), Dolj (3), Sibiu (2), Constanţa (1), Mehedinţi (1), Hunedoara (1) şi Prahova (1). Totodată, poliţiştii pun în executare 28 de mandate de aducere şi citează, în vederea audierii, 20 de martori. În fapt, în perioada 2014-2016, membrii grupării ar fi infiinţat 11 societăţi cu comportament fantomă şi ar fi emis facturi care nu au la bază operaţiuni reale către peste 200 de firme beneficiare, de pe raza judeţelor menţionate, acestea din urmă având ca domeniu de activitate recuperarea de materiale reciclabile, comerţul cu diferite produse alimentare şi nealimentare, construcţii şi prestări servicii. Din cercetările efectuate de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov a reieşit faptul că administratorii firmelor beneficiare aveau ca scop sustragerea de la plata TVA şi a impozitului pe profit. Cei în cauză sunt bănuiţi că ar fi introdus în circuitul financiar evazionist a unor mari cantităţi de deşeuri metalice colectate, fără documente de proveninţă şi sub valoarea de piaţă. Astfel, acestea ar fi fost înregistrate doar scriptic în contabilitatea firmelor fantomă şi tranzacţionate fictiv între acestea. Din investigaţii a reieşit că membrii grupării ar fi perceput în schimbul activităţii infracţionale desfăşurate un comision ce ar fi variat între 1-3% din totalul sumelor rulate prin conturile societăţilor fantomă, respectiv peste 200.000.000 lei. Persoanele în cauză urmează să fie conduse la audieri la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov. Activităţile în acest caz au beneficiat de suportul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române şi al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. Totodată la activităţi participă poliţişti din cadrul Serviciul pentru Intervenţie şi Acţiuni Speciale– I.G.P.R., Serviciilor de Acţiuni Speciale I.P.J. Ilfov şi D.G.P.M.B., precum şi jandarmi ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române (Gruparea Mobilă Ploieşti Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti).
