Magistraţii Tribunalului Dolj l-au condamnat, joi, 20 aprilie a.c., pe Dan Marinel Zamfirescu, administrator al unor societăţi comerciale din Dolj, la 6 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală în formă continuată. Bărbatul a fost trimis în judecată de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Craiova în urmă cu mai bine de un an şi jumătate, fiind acuzat că ar fi creat un prejudiciu de peste 3,2 milioane de euro bugetului de stat prin derularea unor operaţiuni comerciale fictive cu cereale. Instanţa a mai dispus ca inculpatul să achite prejudiciul, cu tot cu penalizări şi 50.000 cheltuieli judiciare către stat, acesta fiind menţinut sub control judiciar. Hotărârea Tribunalului Dolj poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Craiova, întrucât nu este definitivă.
Reamintim că, reprezentanţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova anunţau, la începutul lui iulie 2015, că l-au trimis în judecată pe Dan Marinel Zamfirescu, administrator al unor societăţi comerciale din Dolj, în sarcina sa fiind reţinute 16 acte materiale de evaziune fiscală. În rechizitoriul prin care inculpatul a fost deferit justiţiei, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: „În perioada 2007-2008, inculpatul Zamfirescu Dan Marinel, cu intenţie, a înfiinţat şi administrat în fapt, pe o perioadă limitată de timp, două firme prin intermediul cărora a desfăşurat operaţiuni comerciale cu cereale, cu diverse societăţi din ţară şi din spaţiul intracomunitar, înregistrând în evidenţele contabile sau în alte documente legale cheltuieli, respectiv facturi care nu au avut la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive. De asemenea, inculpatul a ascuns sursa impozabilă şi nu a evidenţiat în actele contabile operaţiunile comerciale efectuate în scopul disimulării realităţii provenienţei produselor în cauză şi a omis evidenţierea veniturilor realizate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor şi a cheltuielilor”, după cum au comunicat procurorii DNA Craiova. Anchetatorii mai precizau că, prin aceste mecanisme, Zamfirescu a produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 11.110.028 lei (3.224.569 euro).
Dosarul s-a înregistrat la Tribunalul Dolj pe 6 iulie 2015 şi, după mai bine de un an şi jumătate de judecată, joi, 20 aprilie a.c., magistraţii instanţei au pronunţat sentinţa. Bărbatul a fost găsit vinovat de evaziune fiscală în formă continuată, fiind condamnat la 6 ani de închisoare cu executare. În plus, nu mai are voie să fie administrator de societăţi comerciale şi trebuie să achite prejudiciul creat bugetului de stat: „Condamnă pe inculpatul Zamfirescu Dan Marinel la pedeapsa închisorii de 6 ani. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Zamfirescu Dan Marinel. Dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales să fie decăzut din drepturi. Obligă inculpatul Zamfirescu Dan Marinel la plata sumei de 11.110.028 lei către partea civilă Statul Român prin ANAF, obligaţie fiscală principală, precum şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate sumei, de la data săvârşirii faptei, în condiţiile Codului de Procedură Fiscală. Obligă inculpatul Zamfirescu Dan Marinel la plata sumei de 50.000 lei, cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 20.04.2017”, se arată în hotărârea Tribunalului. Atât inculpatul, cât şi procurorii anticorupţie pot declara apel, la Curtea de Apel Craiova.
