În urma celor 24 de percheziții domiciliare efectuate, la data de 12 aprilie a.c., în municipiul București și în județele Călărași, Dolj, Ilfov, Olt, Prahova și Timiș, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare a banilor, polițiștii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au reținut patru persoane, pentru 24 de ore.
De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului estimat, în cauză s-au instituit măsuri asigurătorii cu privire la bunurile imobile și mobile aparținând persoanelor bănuite, de aproximativ 800.000 de euro. Au fost aplicate sechestre asupra sumelor de bani aflate în conturile bancare ale acestora și asupra sumelor de bani identificate, în numerar, în locațiile percheziționate, respectiv: 359.575 de euro, 941.265 de lei și 8.206 USD. Pentru întregirea probatoriului se efectuează în continuare activități procedurale cu persoanele bănuite, precum și cu persoanele care au calitate de martor și se analizează înscrisurile și bunurile ridicate în urma efectuării perchezițiilor domiciliare. Reamintim că, la data de 12 aprilie 2021, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat 24 de percheziții domiciliare, în București și în 6 județe, la persoane și firme bănuite că ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje.
