Trei craioveni, doi bărbaţi şi o femeie, au fost arestaţi preventiv sâmbăta trecută, pentru infracţiuni privind comerţul electronic, după ce bărbaţii au fost prinşi cu aparatură de skimming pe care intenţionau să o monteze la bancomate din Timişoara. Ulterior au fost efectuate 8 percheziţii domiciliare, 7 în Craiova şi una în Ploieşti, fiind descoperite şi ridicate câteva zeci de carduri suspectate că ar fi contrafăcute, dispozitive de falsificare a cardurilor şi diverse sume de bani. Cei trei craioveni au formulat recurs, care se judecă astăzi, la Curtea de Apel Craiova.
În baza schimbului de informaţii realizat prin colaborarea dintre Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI) şi Secret Service din cadrul Ambasadei SUA din Bucureşti, poliţiştii şi procurorii de crimă organizată craioveni au aflat că două persoane din Craiova urmau să plece către Timişoara cu dispozitive de tip skimming pentru a le monta pe ATM-uri bancare din Timişoara. A fost pusă la punct operaţiunea de prindere a celor doi, care au fost “săltaţi” în cursul zilei de vineri, chiar din autogara din Craiova. Suspecţii, Puiu Raichel, de 33 de ani, cu antecedente pentru fapte de aceeaşi natură şi Mihai Pena, de 28 de ani, ambii din municipiul Craiova au fost duşi la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova pentru audiere. Cu prilejul controlului corporal, asupra lor au fost descoperite mai multe dispozitive de tip skimming, respectiv guri de bancomate, carcase pentru disimularea dispozitivelor şi un telefon mobil modificat pentru copiere codului PIN.
Prin extinderea cercetărilor, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova şi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au stabilit că cei doi craioveni fac parte dintr-o reţea mai mare, cu ramificaţii şi în alte judeţe, astfel că, beneficiind de sprijinul politiştilor BCCO Ploieşti, tot vineri au fost efectuate 8 percheziţii domiciliare, respectiv 7 în municipiul Craiova şi una în Ploieşti, la locuinţele altor persoane suspectate că fac parte din acest grup infracţional. Şase persoane au fost ridicate şi aduse la sediul DIICOT Craiova pentru audieri, în urma descinderilor fiind descoperite şi ridicate în vederea cercetărilor câteva zeci de carduri bancare suspectate de contrafacere, dispozitive pentru clonarea cardurilor bacare şi mai multe înscrisuri. S-a stabilit că Puiu Raichel şi Mihai Pena, Denisa Păun, de 25 de ani, tot din Craiova, împreună cu alte persoane s-au constituit într-un grup infracţional organizat specializat în confecţionarea de dispozitive tip skimming şi retrageri frauduloase de numerar de la bancomate din România. În baza probatoriului adunat, procurorii au dispus reţinerea, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, a lui Puiu Raichel, Mihai Pena şi a Denisei Păun, care, sâmbătă, au fost prezentaţi Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă. Instanţa a admis propunerea procurorilor şi a emis pe numele celor trei craioveni mandate pentru o perioadă de 29 de zile, în sarcina acestora fiind reţinută constituire a unui grup infracţional organizat, infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice şi infracţiuni privind comerţul electronic. Astăzi, Curtea de Apel Craiova judecă recursul formulat de cei trei împotriva arestării preventive.
