Pandora Papers: Mai mulţi şefi de stat şi de guvern suspectaţi de evaziune fiscală

0
143

Investigaţia la care au participat circa 600 de jurnalişti, reuniţi în Consorţiul Internaţional de Jurnalişti de Investigaţie (ICIJ) se bazează pe circa 11,9 milioane documente, ce provin de la 14 societăţi de servicii financiare, a scos la iveală peste 29.000 de societăţi offshore. Transferul banilor prin conturi offshore, în principal în jurisdicţii cu taxe reduse, este legal în majoritatea ţărilor, iar multe dintre persoanele menţionate în scurgerea de date nu sunt acuzate de săvârşirea de infracţiuni. Dar grupul de jurnalişti a demonstrat că maşina de bani offshore funcţionează în toate colţurile lumii, înclusiv în ţările democratice. ICIJ este o entitate independentă din 2017 şi reţeaua sa contează pe 280 de jurnalişti de investigaţie din 100 de ţări. În 2013 a publicat „Offshore leaks”, în 2014 „Lux leaks” iar în 2017 „Paradise Papers”. Printre cei vizaţi, de această dată, se află premierul ceh Andrei Babis, preşedintele ecuadorian Guillermo Lasso, preşedintele congolez Denis Sassou Ngusso, preşedintele gabonez Ali Bongo, cântăreaţa columbiană Shakira, manechinul german Claudia Shiffer, fostul premier britanic Tony Blair, Dominique Straus-Kahn, preşedintele ucrainian Volodimir Zelinski. Pentru Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, practicile instituite sunt „complet inacceptabile”.

Statul american Dakota de Sud a devenit o destinaţie majoră pentru banii străinilor bogaţi, rivalizând cu paradisurile fiscale mai cunoscute din Europa şi Caraibe, potrivit anchetei „Pandora Papers” publicată de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ). Unele dintre averile de zeci de milioane de dolari ascunse în statul din regiunea Midwest a Americii sunt legate de persoane fizice şi companii acuzate de infracţiuni financiare sau abuzuri grave ale drepturilor omului, aceştia profitând de legile secretului financiar din Dakota. Dezvăluirile i-au făcut pe analiştii americani să vorbească despre „creşterea Dakotei de Sud ca paradis fiscal care rivalizează cu destinaţii mai cunoscute precum Cayman sau Panama.”