În urma percheziţiilor desfăşurate în data de 03 februarie, în România şi Principatul Monaco, în Dosarul “Nordis”, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus reținerea a 11 inculpați (şapte bărbați și patru femei) și măsura controlului judiciar față de doi inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux ( ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.
“Astăzi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile. Actele de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Activitățile judiciare și acțiunea au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu suportul jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a precizat, într-un comunicat de presă, DIICOT.
Nume sonore reţinute, altele plasate sub control judiciar
Printre persoanele reținute luni seara se află Laura Vicol, fosta conducătoare a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, ex-deputat de Dolj și soțul ei, Vladimir Ciorbă, acționar principal, alături de Gheorghe Poștoacă, acționar la firme din Nordis Group, şi el reţinut. Ceilalţi inculpaţi reţinuţi sunt Gabriela Vasile, Cristian Matei, Sanda Răileanu, Florin Poştoacă, George Marian Ivan, Nicolae Cristian Poştoacă, Oana Claudia Oprea, Bogdan Adalbert Saitos, iar Ovidiu Daniel Penciuc şi Alexandru Mihai au fost plasaţi sub control judiciar. Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma, acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, au fost lăsate să plece acasă.