Soţii Costinel şi Lia Roxana Diculescu s-au mai ales cu un dosar penal, de această dată fiind cercetaţi de poliţiştii de la Investigarea Fraudelor pentru înşelăciune, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în alte scopuri şi complicitate la aceste infracţiuni. Dosarul a fost înaintat, marţi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de trimitere în judecată a soţilor Diculescu. Cei doi sunt judecaţi în acest moment şi pentru constituire de grup infracţional şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fapte pentru care au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT Craiova. De altfel, la termenul de ieri, judecătorii de la Tribunalul Dolj i-au menţinut lui Costinel Diculescu arestarea preventivă.
Reprezentanţii IPJ Dolj au anunţat ieri, că, în continuarea cercetărilor efectuate de poliţiştii Serviciului Investigarea Fraudelor Dolj într-o cauză penală privindu-i pe Lia Roxana Diculescu, de 34 de ani şi Costinel Silviu Diculescu, de 35 de ani, ambii din Craiova a rezultat faptul că aceştia, în calitate de administratori ai societăţii comerciale Grup Instal Electromont SRL din Craiova, în perioada 1 mai – 30 iulie 2010, au emis 16 bilete la ordin refuzate la plată din cauza lipsei de lichidităţi în cont, în sumă totală de 221.241 lei. De asemenea, cei doi şi-au însuşit din gestiunea aceleiaşi societăţi materiale de construcţii în valoare totală de 165.534 lei, pe care le-au vândut, ulterior, către persoane fizice întocmind în acest sens 38 de facturi fiscale false. Potrivit poliţiştilor, cei doi au încasat contravaloarea bunurilor vândute, însă au „uitat” să vireze sumele în contul firmei. „Poliţiştii au întocmit în cauză dosar de cercetare penală pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, folosirea cu rea- credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în alte scopuri şi complicitate la aceste infracţiuni, în cursul zilei de ieri (n.r.-marţi) dosarul fiind înaintat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de trimitere în judecată a celor doi învinuiţi”, a declarat comisar-şef Adrian Căpraru, purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Soţii Diculescu mai au un dosar de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, cei doi, împreună cu cântăreţul Nelu Anca, fiind trimişi în judecată în luna aprilie 2012, de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova. Potrivit anchetatorilor, între anii 2007 şi 2011 cei trei au constituit un grup infracţional şi au înşelat în jur de 20 de persoane care au cumpărat case prin agenţia „Patria Imobiliare”. În rechizitoriul prin care au dispus trimiterea în judecată a soţilor Diculescu şi a lui Nelu Anca, procurorii DIICOT au consemnat faptul că „activitatea infracţională a acestora a adus grave prejudicii persoanelor vătămate, care au fost convinse să-şi vândă locuinţele proprietate personală la momentul încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare, în vederea obţinerii sumelor de bani necesare finanţării inculpatului Diculescu în realizarea proiectului imobiliar”.
Dintre cei trei inculpaţi, numai Costinel Silviu Diculescu este judecat în stare de arest preventiv, mandatul de arestare emis pe numele său la începutul lunii noiembrie 2011 fiind prelungit periodic de judecători, care i-au respins până acum toate cererile de eliberare. De altfel, şi la termenul de ieri, instanţa i-a menţinut arestarea preventivă, următoarea înfăţişare fiind stabilită pentru 13 februarie a.c.
