Procurorii Serviciului Teritorial Craiova al DIICOT au finalizat cercetările şi au trimis în judecată, la sfârşitul săptămânii trecute, cinci persoane, pentru constituire de grup infracţional organizat şi confecţionarea ori deţinerea de echipamente hardware/software, în scopul falsificării instrumentelor de plată electronică. Două dintre acestea au fost arestate preventiv la sfârşitul lunii martie, după ce au fost prinse la Bucureşti, de unde intenţionau să ajungă la Bruxelles cu avioane separate, încărcaţi cu aparatură destinată fraudării mijloacelor de plată electronică.
Vineri, 27 mai a.c., procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au înaintat Tribunalului Dolj dosarul prin care dispun trimiterea în judecată a membrilor unei reţele de falsificatori de carduri. Astfel, Cătălin Ionel Stana şi Florin Laurenţiu Oprea au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv, Dina Alin Cotolan şi Alexandru Neagu în lipsă, pe numele lor fiind eliberate mandate europene de arestare, iar Mihail Lucian Ambrozie, care a fost depistat la mijlocul lunii trecute şi a petrecut doar o săptămână în arest, Curtea de Apel Craiova dispunând faţă de el, pe 22 aprilie a.c., măsura obligării de a nu părăsi localitatea va fi judecat în libertate, toţi fiind acuzaţi de iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup şi deţinerea de echipamente hardware/software, în scopul falsificării instrumentelor de plată electronică.
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, supravegheau de pe la începutul acestui an activitatea unor craioveni suspectaţi de comiterea unor infracţiuni informatice, împreună cu alte persoane din Bucureşti. Oamenii legii au aflat că doi dintre suspecţi intenţionează să plece din ţară încărcaţi cu aparatura necesară copierii datelor de la bancomate în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică. Poliţiştii şi procurorii de crimă organizată, împărţiţi în două echipe, au ajuns, miercuri, 30 martie a.c., pe Aeroporturile Băneasa şi Henri Coandă, de unde craiovenii Cătălin Ionel Stana şi Florin Laurenţiu Oprea intenţionau să plece cu avioane diferite la Bruxelles. În bagajele acestora au fost găsite mai multe dispozitive destinate activităţilor de skimming, componente ale acestora şi instrumente utilizate la confecţionarea unor astfel de dispozitive, toate destinate fraudării terminalelor bancare şi mijloacelor de plată electronică, dar şi un laptop şi patru telefoane mobile. Dacă tot erau la Bucureşti, poliţiştii au efectuat o percheziţie la domiciliul altui membru al reţelei, Alexandru Neagu, acesta nefiind găsit acasă. În plus, în noaptea de 30/31 martie a.c., oamenii legii au oprit, în trafic, la intrarea în Craiova autoturismul care îl dusese pe Cătălin Ionel Stana la Aeroportul Henri Coandă, la volanul căruia se afla Mihnea Alexandru Traşcă, în maşină fiind descoperite alte dispozitive pentru copierea cardurilor bancare şi părţi componente. Potrivit rechizitoriului întocmit la finalizarea cercetărilor, cei trei suspecţi prinşi, împreună cu Dina Alin Cotolan, Alexandru Neagu şi Mihail Lucian Ambrozie, din Bucureşti, au constituit un grup infracţional organizat, care desfăşura activităţi de tip skimming pe teritoriul mai multor state europene între care se numără Olanda, Germania, Italia şi Franţa.
