Trei persoane, care au înfiinţat o societate comercială în comuna doljeană Vela – acesta funcţionând doar „pe hârtie” – au fost reţinute de poliţiştii doljeni, în cursul zilei de marţi, pentru o evaziune fiscală de peste 1,3 milioane lei. Cei trei, doi bărbaţi şi o femeie, au fost prezentaţi Tribunalului Dolj, marţi seara, cu propunere de arestare preventivă, instanţa luând această măsură doar pentru unul dintre bărbaţi, care a primit mandat pentru 29 de zile, în timp ce faţă de partenerii săi de afaceri s-a dispus măsura obligării de a nu părăsi localitatea.
În cadrul unei anchete desfăşurate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Dolj şi procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, marţi au fost emise ordonanţe de reţinere pentru trei persoane, respectiv Viorel Duţu (34 de ani), din comuna Vulpeni, judeţul Olt, Constantina Şoşa (23 de ani), din Craiova, şi Petrică Nasta (25 de ani), din Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi – cei doi bărbaţi locuind efectiv în Craiova –, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu şi transmitere (cesiunea) fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate.
Din cercetările efectuate de anchetatori s-a stabilit că, în anul 2010, cele trei persoane au înfiinţat o societate comercială, SC Criscomclau SRL, pe care au înregistrat-o la Registrul Comerţului, declarând în acte că firma are sediul în satul Bucovicior, comuna Vela, numai că unitatea nu a funcţionat niciodată la adresa respectivă, sediul fiind fictiv. Prin această firmă, în perioada iulie – octombrie 2010, cei trei învinuiţi, în calitate de administratori de drept şi de fapt ai societăţii, au derulat o serie de operaţiuni comerciale, respectiv achiziţie şi vânzare de cereale şi rapiţă fără a evidenţia în contabilitate veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat cu suma de 1.308.389 lei.
În aceeaşi perioadă, învinuitul Viorel Duţu a întocmit borderouri de achiziţii false, în baza cărora, la îndemnul său, ceilalţi doi parteneri de afaceri, Şoşa şi Nasta, au ridicat sume importante de bani din contul firmei pe care le-au folosit în scop contrar intereselor societăţii, mai exact, cei doi şi-au achiziţionat două autoturisme. În plus, pe 23 iulie 2010, Constantina Şoşa, îndemnată de Duţu, a cedat în mod fictiv părţile sociale deţinute la SC Criscomclau SRL către Petrică Nasta, pentru a transfera răspunderea privind obligaţiile fiscale rezultate din activităţile comerciale efectuate în numele societăţii până în acel moment dar şi ulterior, deşi, de activitatea firmei s-au ocupat, în continuare, toţi trei.
Unul dintre administratori, cercetat în mai multe dosare
Potrivit reprezentanţilor IPJ Dolj, din verificările efectuate până în prezent a rezultat că Viorel Duţu a fost şi este asociat şi administrator la alte cinci societăţi comerciale, toate cu obiect de activitate intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi semifabricate, fiind cercetat pentru fapte de evaziune fiscală şi în alte dosare penale înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj şi aflate în lucru la IPJ Dolj – Serviciul de Investigare a Fraudelor. De altfel, o bună parte din cerealele cumpărate pe firma Criscomclau erau vândute, mai departe, prin societăţile deţinute de Duţu.
Marţi după-amiaza, cei trei au fost prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj cu propunerea de arestare preventivă, înaintată Tribunalului Dolj, care a emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile pe numele lui Viorel Duţu, ajuns în arestul IPJ Dolj. Faţă de ceilalţi doi învinuiţi instanţa a dispus măsura obligării de a nu părăsi localitatea pe o perioadă de 30 de zile. „Cercetările în acest dosar, dar şi în celelalte cauze în care bărbatul arestat preventiv este suspectat de săvârşirea unor infracţiuni de natură economică sunt continuate de poliţişti pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale, însă volumul de muncă este foarte mare, întrucât trebuie verificate toate borderourile de achiziţii întocmite pe firmele respective, deoarece sunt date că o bună parte din numele înscrise acolo sunt fictive”, ne-a declarat comisar-şef Adrian Căpraru, purtătorul de cuvânt al Poliţiei doljene.
