Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a membrilor grupării infracţionale coordonată de comisarul-şef Laurenţiu Ilie Lazăr, zis „Tătuţu”, de la Serviciul de Investigarea Fraudelor din cadrul IPJ Olt. În dosarul înregistrat sâmbătă pe rolul Curţii de Apel Craiova sunt inculpate 21 de persoane, între care angajaţi cu funcţii de conducere şi de execuţie din cadrul Finanţelor Publice din Olt, administratori de firme din Olt şi Dolj, Lazăr fiind singurul aflat după gratii în acest moment. De altfel, tot sâmbătă, judecătorii i-au înlocuit lui „Tătuţu” arestarea preventivă cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu, respectiv oraşul Slatina, însă acesta va fi eliberat abia după ce hotărârea va rămâne definitivă, întrucât procurorii DIICOT au făcut recurs.
În urma unei anchete de amploare desfăşurate de procurorii şi poliţiştii de crimă organizată craioveni împreună cu lucrătorii SRI, DGIPI şi DGA s-a stabilit că gruparea infracţională coordonată de Laurenţiu Ilie Lazăr, zis „Tătuţu” era foarte bine organizată, „afacerile” sale dezvoltându-se pe mai multe paliere, mai ales că, cei care nu făceau ce îşi dorea el erau ameninţaţi cu dosare penale. După cum anunţau anchetatorii în decembrie 2012, când a fost destructurată gruparea, membrii acesteia erau suspectaţi că ar fi obţinut peste un milion de euro din activitatea infracţională.
În rechizitoriul întocmit la finalizarea cercetărilor, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată în acest dosar a 21 de persoane. Este vorba despre Laurenţiu Ilie Lazăr, comisar-şef la Serviciul de Investigare a Fraudelor de la IPJ Olt, soţia sa, Valeria Lazăr, Mihai Răzvan Buzatu şi fratele său, Bogdan Alexandru Buzatu, băieţii lui Florian Buzatu, fostului preşedinte al SIF Oltenia, inspector principal Bogdan Ciprian Gheorghiceanu, tot de la IPJ Olt, Costinel Silviu Ghiţă, Iliuţă Adrian Boagiu, Liviu Dumitru Voiculescu, Radu Moruşi, Leonard Ionuţ Poteraş, Ion Encescu şi Florin Bîlteanu – director executiv adjunct, respectiv director la Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii (AFPCM) Olt –, Gheorghiţa Prunişoară şi Anastasia Lioveanu, ambele consilieri superiori la DGFP Olt, Gheorge Bădiţă, patronul Marconf din Piatra Olt, Marin Mihăilă, Silviu Ion Bălţoi, Iulian Marius Toma, Florin Anton, George Ţîrcomnicu şi Stadian Stănescu. În sarcina lor s-au reţinut infracţiunile de constituire sau aderare la un grup infracţional organizat, şantaj, complicitate la infracţiunea de delapidare, complicitate la organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc, tentativă la infracţiunea de înşelăciune, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, conflict de interese, evaziune fiscală, delapidare şi bancrută frauduloasă.
Bazele afacerii „de familie”, puse în 2008
Potrivit procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, gruparea infracţională coordonată de Laurenţiu Lazăr zis „Tătuţu” a luat fiinţă în anul 2008, după ce acesta s-a prins că i-ar putea determina pe unii dintre administratorii de societăţi pe care îi cerceta în virtutea funcţiei ocupate – de ofiţer al Serviciului de Investigarea Fraudelor la IPJ Olt – să încheie contracte cu firma soţiei sale. Astfel, comisarul-şef Lazăr, împreună cu soţia sa, Valeria, administrator la SC ROEDIL SRL Slatina (cu obiect de activitate asigurarea pazei), şi inspectorul principal de poliţie Bogdan Gheorghiceanu, care îi era coleg de serviciu la IPJ Olt, au constituit un grup infracţional în scop de şantaj, evaziune fiscală şi spălare de bani. Cei doi ofiţeri de poliţie au efectuat acte de cercetare penală în mai multe cauze, în interesul unor oameni de afaceri, care desfăşurau relaţii comerciale între firmele lor şi SC ROEDIL SRL Slatina, administrată în acte de Valeria Lazăr. Potrivit anchetatorilor, însă, în fapt, firma era administrată chiar de Laurenţiu Lazăr, care se ocupa personal de negocierea contractelor de pază, plata salariaţilor şi orice alte activităţi care implica întocmirea de documente în relaţia cu alte persoane fizice sau juridice, existând indicii temeinice de săvârşire a infracţiunii de conflict de interese. După ce îi cercetau pe unii administratori de firme, cei doi ofiţeri le propuneau, în schimbul unor soluţii favorabile în dosare, să încheie contracte de pază cu SC ROEDIL SRL Slatina. Potrivit anchetatorilor, „Tătuţu” a negociat cu reprezentanţii mai multor societăţi comerciale sau lichidatori judiciari întocmirea de contracte de pază fictive pentru SC ROEDIL SRL Slatina, în conturile societăţii intrând sume imense de bani, pentru servicii care în realitate nu au fost prestate. Astfel, în perioada 2007-2011, această societate a încasat peste 1.000.000 de euro din servicii care nu au fost executate, iar pentru a justifica scoaterea banilor din gestiune inculpaţii înregistrau cheltuieli nereale în evidenţa contabilă, după cum au consemnat procurorii în referatul prin care au cerut, în decembrie 2012, arestarea preventivă a 10 dintre membrii grupării.
S-au orientat şi spre „maşinuţe” măsluite
Lazăr şi Gheorghiceanu au decis însă că este cazul să-şi dezvolte „afacerea”. Din datele rezultate în urma anchetei, oamenilor legii s-a stabilit că, în perioada anilor 2008-2011, cei doi au început să asigure protecţie, pe raza judeţului Olt, în domeniul organizării şi desfăşurării de activităţi comerciale ilicite din sfera jocurilor de noroc pentru mai multe persoane, între care şi inculpatul Leonard Ionuţ Poteraş zis Leo, asociat unic la SC VIPEXIM COM SRL Craiova, firmă în prezent radiată. Afacerea pusă la punct consta în introducerea ilegală pe teritoriul României a unor aparate de joc de tipul slot-machines, la care era înlocuită placa de bază cu una contrafăcută. Aceste maşini erau amplasate şi utilizate la agenţi economici, în majoritate din mediul rural, mizându-se pe lipsa controalelor specifice în aceste zone îndepărtate de localităţile reşedinţă de judeţ. Iar când un control al Poliţiei Caracal l-a depistat pe Poteraş cu aparatul măsluit, cei doi ofiţeri au intervenit la colegii lor pentru ca dosarul să fie soluţionat favorabil.
Şi-au sprijinit asociaţii să obţină rambursări ilegale de TVA
Un alt palier al activităţii infracţionale a fost acordarea nelegală a unei rambursări ilegale de TVA, în cuantum de 2.931.300 lei, în anul 2010, către SC MARCONF SRL Piatra Olt, unde director era asociatul lor, Gheorghe Bădiţă. Rambursarea de TVA a fost solicitată ca urmare a unor tranzacţii fictive şi a fost acordată cu sprijinul organelor fiscale, în speţă Florin Bîlteanu, director executiv adjunct, Ion Encescu, director al Administraţiei Finanţelor Publice Pentru Contribuabili Mijlocii (AFPCM) Olt şi consilierii superiori Anastasia Lioveanu şi Gheorghiţa Prunişoară din cadrul DGFP Olt. De altfel, la percheziţia efectuată de ofiţerii craioveni din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie au fost găsite în biroul Gheorghiţei Prunişoară documente contabile ale SC MARCONF SRL Piatra Olt pe care nu ar fi trebuit să le deţină, societatea fiind actualmente în lichidare judiciară.
Mai mult, s-a stabilit că şi cei doi băieţi ai lui Florian Buzatu, fost preşedinte al SIF Oltenia, Mihai Răzvan Buzatu şi Bogdan Alexandru Buzatu, în perioada 20082010 au încheiat contracte de prestări servicii pază cu SC ROEDIL SRL Slatina. Potrivit procurorilor, cei doi, în calitate de directori generali la SC UNIVERS SA Râmnicu Vâlcea, respectiv SC VIDRARU SA Curtea de Argeş, au urmărit prin încheierea contractului de prestări servicii/pază justificarea scoaterii nelegale, din patrimoniul societăţilor, a unor importante sume de bani, mai ales dacă ţinem seama de faptul că valoarea plătită de ambele societăţi către firma lui Lazăr era de 75 de ori mai mare faţă de cât cer alţi furnizori de servicii de pază.
Dosarul în care cei 21 de inculpaţi vor fi judecaţi a fost înregistrat sâmbătă pe rolul Curţii de Apel Craiova, în aceeaşi zi instanţa dispunând înlocuirea arestării preventive a lui Lazăr cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu, oraşul Slatina. Procurorii DIICOT Craiova au făcut recurs însă, astfel că inculpatul nu va fi eliberat decât după judecarea recursului. Primul termen, pe fond, a fost stabilit pentru 9 iulie a.c.
