Douăzeci de persoane suspectate de apartenenţă la reţeaua infracţională QQAAZZ, implicată în activităţi de spălare a zeci de milioane de euro începând din 2016, au fost arestate în urma unei ample operaţiuni internaţionale, indică un comunicat al Europol. Reţeaua QQAAZZ avea ramificaţii în principal în Letonia, Georgia, Bulgaria, România şi Belgia. Ea a deschis şi menţinut sute de conturi bancare ale unor persoane fizice sau juridice din instituţii financiare din întreaga lume pentru a primi bani de la hoţi cibernetici care furau din conturile victimelor. Fondurile erau apoi transferate în alte conturi bancare controlate de QQAAZZ şi uneori erau convertite în criptomonede folosind serviciile de tumbling’ menite să ascundă sursa originală a fondurilor. După aplicarea unei taxe de până la 50%, QQAAZZ returna clientelei sale de infractori cibernetici restul fondurilor furate. Operaţiunea a fost condusă de poliţia portugheză şi de Biroul Federal de Investigaţii din SUA (FBI).
